09 feb. 2025

Seprelad envió 94 informes a la Fiscalía durante el 2023

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) procedió durante el año 2023 a la realización y a la diseminación de un total de 170 informes, la amplia mayoría de ellos destinados a la Fiscalía, según datos oficiales que forman parte de la memoria de rendición de cuentas de la entidad antilavado, correspondiente al año pasado.

La Seprelad destinó 92 informes de inteligencia (II) al Ministerio Público, junto con dos informes de inteligencia de financiera (IIF), para llegar a los 94 reportes durante todo el 2023. La siguiente entidad con mayor cantidad de informes recibidos es la Contraloría General de la República (CGR), que recibió 45 II desde enero hasta diciembre.

En general, la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad ha emitido un total de 190 productos que fueron diseminados a diferentes autoridades, que incluyen 167 II, 3 IIF y 20 notas de inteligencia estratégica. Del global de los informes remitidos durante el año 2023, se obtuvo información de 929 ROS, de acuerdo a lo comunicado por las autoridades antilavado.

Cabe recordar que la Seprelad analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le envían los sujetos obligados y selecciona los ROS con mayores riesgos, los cuales luego de un proceso de análisis son comunicados de forma confidencial a entidades como el Ministerio Público. Es importante aclarar que no todos los ROS generan un informe de inteligencia.

Durante todo el 2023 se contabilizaron 17.467 reportes de operaciones sospechosas en nuestro país, lo que representa un 47,9% más que en el 2022. Los delitos vinculados en su mayoría son la corrupción, la evasión impositiva y el narcotráfico.

Un total de 94 reportes fueron remitidos al Ministerio Público por la Seprelad durante el año 2023, de acuerdo con la rendición de cuentas elaborada por la Secretaría a cargo de Liliana Alcaraz.

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