A través de sus redes sociales, el legislador Jorge Querey que lideró la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que indagó sobre Horacio Cartes desde el Congreso, consultó si se activaron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el sistema financiero, ante el traspaso masivo de las acciones del empresario.
“Con las denuncias del origen ilegal del dinero y los bienes de Horacio Cartes, y sin que la Justicia paraguaya haya investigado y procesado las transferencias de acciones del grupo, es un blanqueo masivo de sus bienes ¿Hay ROS sobre estas operaciones? ¿Se aplicaron las medidas anti-lavado?”, sostuvo el parlamentario.
Las expresiones de Jorge Querey se dan luego de que varias empresas que pertenecen al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, hayan anunciado las transferencias de sus acciones y la desvinculación del cuestionado empresario de sus propias firmas.
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Recientemente, Cartes transfirió todas las acciones de Cementos Concepción SAE (Cecon), Jiménez Gaona & Lima (JGL) y Farmacenter a sus descendientes, informaron mediante comunicados que fueron emitidos por las empresas.
En los escritos, se detalla que el anticipo de herencia es un acto jurídico legítimo previsto y amparado por las leyes de Paraguay y está estrictamente encuadrado en el marco de las operaciones permisibles bajo las reglas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conforme al riguroso asesoramiento de consultores y estudios jurídicos especializados en el cumplimiento de las leyes de sanciones de los EEUU.
Semanas atrás, el ex jefe de Estado ya transfirió a su hermana acciones de operadores de pago. Mientras que el Grupo Cartes también anunció que Horacio Cartes “se apartará” del conglomerado empresarial, retirando todas sus acciones.
Sanciones a Cartes y Velázquez
El 26 de enero pasado, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras al ex presidente de la República, Horacio Cartes, y al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Esto fue anunciado por el embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostfield.
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Cartes y Velázquez no podrán hacer negocios con empresas estadounidenses ni tendrán acceso a bancos estadounidenses. “Estados Unidos impone sanciones a Horacio Cartes y Hugo Velázquez por su participación en esquemas de corrupción en Paraguay”, expresó el embajador en enero último.
Cartes y Velázquez ahora tienen bloqueados el uso del sistema financiero de los Estados Unidos. En otras palabras, el país estadounidense impuso una prohibición completa contra transferencias u operaciones de cualquier tipo con respecto a sus intereses financieros.
“El señor Cartes como el señor Velázquez tienen vínculos con miembros de Hezbollah, una entidad que fue designada por los Estados Unidos como una entidad que ha cometido actos de terrorismo”, expresó el embajador americano.
