La firma recuerda que el informe incluye una investigación sobre el contrabando de tabaco y los pagos realizados a funcionarios públicos por empresas vinculadas al ex mandatario, además de las supuestas conexiones de Cartes con el cambista brasileño Darío Messer, a quien el ex presidente califica como su “hermano del alma”.
La organización decidió compartir el documento filtrado luego de que la Fiscalía haya requerido a dos medios de prensa (Última Hora y ABC) que dieran a conocer los nombres de los periodistas que publicaron los artículos en los que se reveló el informe de Seprelad.
“Este conjunto de datos se compartió con DDoSecrets después de que las autoridades paraguayas abrieran una investigación sobre la filtración de 2022 y pidieran a dos medios que cubrían el conjunto de datos que revelaran los nombres de sus periodistas que escribían las historias sobre las investigaciones de lavado de dinero”, señala el documento.
El extenso informe consta en total de 28 reportes de inteligencia financiera totalizando 1.620 páginas de documentos.
Además, los informes vinculan al ex presidente de la República, Horacio Cartes, junto al actual senador Erico Galeano con compañías de tabaco en un esquema de lavado de dinero relacionado a redes de contrabando de cigarrillos.
Informes. De acuerdo con el informe de Seprelad, hay una extensa lista de operaciones llamativas en los movimientos de Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad de Horacio Cartes, quien actualmente es titular del Partido Colorado. Fue declarado significativamente corrupto y sancionado financieramente por Estados Unidos.
En el texto se expone que su hermana y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del Grupo Cartes, María Sarah Cartes Jara, habría adquirido entre el 2017 y 2021 cigarrillos por USD 4,7 millones.
También afirma que la Fundación Ramón T. Cartes adquirió cigarrillos por USD 217.000.
Según la Seprelad, Cecon SAE compró cigarrillos por valor de USD 2,3 millones; Unicanal Sociedad Anónima, medio televisivo del grupo del empresario Javier Bernardes, aparece con USD 266.000 en compras a la tabacalera.
Igualmente, realizaron compras la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA, por valor de USD 201.000, y Agrocitrus del Paraguay SA, por USD 166.000. Unas 15 personas fallecidas entre el 2002 y el 2011 supuestamente realizaron operaciones de compra con Tabacalera del Este SA, según los informes filtrados.
