El fiscal Humberto Rossetti imputó a los comerciantes Luis Rolando Duarte Echeverría y Teófila Domínguez de Duarte, por la supuesta comisión de lavado de dinero, por un monto que ascendería a alrededor de USD 15 millones.
El agente solicitó, además, medidas alternativas para los procesados ante el Juzgado Penal de Garantías. Los comerciantes son propietarios del local denominado Casa Teo Novedades SA, situado sobre la avenida San Blas, en el centro de Ciudad del Este.
La investigación fiscal señala que la firma de los ahora imputados remesó al exterior la suma de USD 23.521.150, mientras que declaró importaciones por un valor de USD 8.233.230, con lo cual se da una diferencia de USD 15.287.920 sin justificar.
Las operaciones financieras habría sido realizadas como pago a los proveedores del exterior, pero las importaciones declaradas conforme a datos de la Dirección Nacional de Aduanas no coinciden con los montos remesados.
Por otro lado, desde el Ministerio Público indicaron que la firma había presentado en el Banco Regional SAECA declaraciones juradas que fueron rectificadas en su totalidad.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Ministerio de Hacienda también obran con informes sobre el caso, según la imputación fiscal.
Todos estos elementos aportarían datos más precisos durante la etapa investigativa iniciada a partir de la imputación fiscal, que podría ser ampliada por contrabando y declaración falsa, si se encuentren más indicios al respecto.
