Díaz Verón aseguró que la recusación de los fiscales tiene como único objetivo la dilatación en la investigación del más grande caso de lavado de dinero en el país. El fiscal general del Estado, incluso, dijo que se recusó a agentes que todavía no tuvieron intervención en la causa.
Ante esa situación, dijo que se decidió designar a fiscales interinos para evitar que la investigación se paralice y siga su curso normal. El equipo estará integrado por el adjunto Ricardo Merlo y los intervinientes José Morínigo y Daniela Benítez.
“Es una investigación muy grande, pero ya tenemos una experiencia similar en el caso Forex”, expresó el titular del Ministerio Público en una entrevista a la emisora 780 AM. Mencionó que, si rechazan las recusaciones, la defensa puede apelar la resolución y el caso pasa a la Corte Suprema.
Una de las diligencias del Ministerio Público será cruzar las informaciones obtenidas para corroborar la existencia o no de lavado de dinero.
Antolina López Marín, contadora de 10 empresas donde –aparentemente- operaba la reingeniería contable de las firmas, supuestamente de maletín, en Ciudad del Este, recusó a los trece fiscales de la Unidad de Delitos Económicos.
Los fiscales Claudia Morys, Hernán Galeano y José Dos Santos incautaron el pasado martes documentos contables, equipos informáticos y facturas que estaban a cargo de la licenciada López Marín.
Para la profesional, los fundamentos del Ministerio Público para realizar los allanamientos y la causa penal son ilógicos e irracionales e, incluso, poseen falta de objetividad, según menciona.
El operativo investiga la trasferencia al exterior de un monto aproximado de USD 1.200.000.000.
Los procedimiento por supuesto lavado de dinero se realizaron atendiendo a que, según los investigadores, más de 20 firmas estarían interconectadas por socios y representantes legales allegados a los empresarios Ricardo Galeano, sindicado como uno de los cerebros de toda la estructura, y Walid Amine Sweid, presumiblemente, con fines de encubrimiento.
