El medio Insight Crime, especializado en investigación sobre crimen organizado, hace referencia al senador colorado Erico Galeano, condenado a 13 años por lavado de activos y asociación criminal. Actualmente está con permiso.
Bajo el título “Máquina de corrupción tras el imperio de Sebastián Marset”, relata el historial de vínculos. El material fue elaborado por Christopher Newton.
“El 14 de octubre de 2020, el congresista paraguayo Erico Galeano Segovia y el empresario paraguayo Hugo Manuel González Ramos acudieron a firmar un acuerdo para la compra del condominio de Galeano en una pequeña ciudad a unos 60 kilómetros de Asunción, la capital de Paraguay. González llevó un millón de dólares en efectivo para comprarle el apartamento a Galeano. Mientras los dos hombres firmaban los documentos, los billetes pasaban rápidamente por la máquina contadora”, refiere.
Indica que el acuerdo fue uno de los muchos que Galeano –quien más tarde se convertiría en senador– estaba supuestamente cerrando con una poderosa red dirigida por Marset, un narcotraficante uruguayo y presunto lavador de dinero, con afición por el fútbol.
Remarca que la red de Marset se extendía por al menos tres países e incluía a funcionarios de seguridad y políticos como Galeano. Posteriormente, las autoridades paraguayas afirmaron que González era un testaferro de Miguel Ángel Insfrán, quien más tarde fue acusado de traficar varias toneladas de cocaína a través de Paraguay hacia Europa junto con Marset.
Alega que las autoridades paraguayas les seguían la pista y aproximadamente un año después de que González comprara el apartamento a Galeano, la red de Insfrán y Marset fue desmantelada en la mayor operación antidrogas de la historia del país. “Ambos huyeron”, resalta.
Menciona que la operación dejó al descubierto una compleja red de fachadas para el lavado de dinero, utilizadas para inyectar las ganancias del narcotráfico en el sistema financiero paraguayo, entre ellas menciona, el millón de dólares que Galeano recibió por el apartamento. Y, como descubrieron los investigadores, esa red se extendía mucho más allá de las transacciones inmobiliarias.
TRANSACCIONES SIMULADAS. Indica que el acuerdo de un millón de dólares fue beneficioso para Galeano y Marset. Galeano había comprado el condominio en 2013 por tan solo USD 210.590.
Si bien es difícil saber qué lo motivó a comprarlo, cuando fue elegido para el Congreso en 2018 como parte del gobernante Partido Colorado, no lo declaró entre sus bienes. Lo que sí está claro es que, al venderlo a un precio alto, el dinero proveniente de las supuestas ganancias de Marset e Insfrán por la venta de cocaína pudo ingresar al sistema formal mediante una transacción notariada, aparentemente legal.
Este no fue un caso aislado.
El también congresista del Partido Colorado Juan Carlos Ozorio, quien también fue acusado, transfirió una propiedad a una empresa fachada propiedad de Insfrán para lavar las ganancias del narcotráfico de cocaína.
Agrega el material que el caso de Galeano iba mucho más allá de la simple venta de una propiedad. Menciona el nexo con el club de fútbol Deportivo Capiatá, donde fue presidente y miembro de la Junta Directiva.
Cabe destacar que Marset era delantero del equipo, por lo que, presumiblemente, también podía estar al tanto de los negocios.
Señala que, según la Fiscalía, Galeano creaba facturas que demostraban que el club le debía dinero por sus inversiones en el equipo.
Posteriormente, el club saldaba parte de esas deudas.
Detalla que el aumento del valor de las facturas fue considerable.
En marzo de 2022, el club debía a Galeano unos USD 170 (G. 1.100.000). En julio de 2023, esa deuda había aumentado a USD 1,5 millones (G. 10.379.000.000), según las declaraciones financieras de Galeano.
Acota que el esquema se convirtió en un modelo para Marset. Tras la operación de las autoridades paraguayas contra la red, Marset huyó a Bolivia.
Allí compró un pequeño equipo, Los Leones del Torno. Les construyó unas nuevas instalaciones en Santa Cruz y volvió a jugar. Y entonces, al igual que Galeano en Paraguay, Marset utilizó su club para blanquear sus ganancias ilícitas, según el Washington Post.
Durante el juicio, investigadores revelaron blanqueo de dinero y apoyo logístico.
