Los cheques eran cobrados en conceptos de supuestos pagos de salarios por servicios a empleados ocasionales que supuestamente brindaban servicios a la empresa.
Los imputados fueron identificados como Odilon Insfrán Rovira, Luis Javier Amarilla Fleytas, Carlos Rubens Gauto Alvarenga ,Carlos Ariel Agüero Contrera y Fernando Javier Irala Encina.
Según menciona el acta de imputación, los procesados, desde el año 2019 expidieron un total de 184 cheques de la empresa constructora, que fueron cobrados de la cuenta que la firma tenía en el Banco Familiar, supuestamente por pagos por contraprestación de servicio de terceras personas, vinculadas a la firma. Es decir, los cheques salían a nombre de terceras personas por supuestamente la prestación de un servicio en alguna obra que no existió.
Sin embargo, los documentos fueron efectivizados en las entidades bancarias por los ahora procesados, quienes se encargaban de endosar los cheques para su posterior cobro.
La Fiscalía cuenta como evidencias tanto las firmas de las personas que retiraron los cheques, así como los videos de las sucursales bancarias que muestran a las personas que cobraron el dinero en caja.
