Fiscalía imputa a 75 personas por caso de megaevasión de impuestos

conferencia evasion.jpg — El viceministro de Tributación, Óscar Orué, y el fiscal Juan Manuel Ledesma en conferencia de prensa este jueves.

El caso se encuentra a cargo del fiscal Juan Manuel Ledesma, quien brindó más detalles sobre la investigación este jueves, con el viceministro de Tributación, Óscar Orué.

El fiscal explicó que las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), con relación a un esquema que se habría montado para la obtención ilegal de facturas impositivas.

“Se han realizado varios allanamientos y diligencias conforme con las documentaciones; estamos hablando de 50.000 facturas que fueron incautadas de un estudio contable en la ciudad de Luque y el monto evadido ascendería a G. 240.000 millones”, explicó el fiscal en conferencia de prensa.

Unas 75 personas fueron imputadas por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos. Los imputados habrían utilizado los documentos irregulares para comercializar y evadir impuestos, a través de la gestión de una empresa consultora, según aclaró el representante del Ministerio Público.

Esquema irregular

De acuerdo con la investigación preliminar, las supuestas facturas falsas fueron gestionadas en dos imprentas de nombre Servicios Gráficos Rall y Gráfica Monarca SRL.

Los documentos impositivos pertenecían supuestamente a un hombre identificado como Gustavo Tomás Barrios Amarilla, de profesión taxista, pero los mismos eran solicitados por otra persona identificada como Mario César Ferreira Maidana.

Este último sería representante legal de la Consultora GSM SA, la cual se dedica a servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros, entre otras actividades.

Según el documento de imputación fiscal, Ferreira Maidana estaría relacionado con los contribuyentes imputados, quienes obtenían las facturas de forma irregular a través del mismo con la finalidad de abultar el crédito fiscal, costo o gasto de renta.

Las investigaciones de la Fiscalía y la SET continúan sobre el tema, y no se descarta que haya más imputados y que el monto de evasión sea mayor.

A continuación, la lista de imputados que difundió el Ministerio Público: