Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción presentaron imputación contra Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher, por supuesto lavado de dinero, informó Liz Acosta periodista de Última Hora.
Por el mismo hecho fueron imputados Fernando González Karjallo y su esposa Carolina González Aguilera.
La Fiscalía pidió medidas alternativas a la prisión para Delcia Karjallo y Carolina González.
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En caso de que el Juzgado acepte, ambas mujeres deben cumplir arresto domiciliario en su debido domicilio bajo debida vigilancia policial, además tienen prohibido salir del país y cambiar de dirección de su domicilio sin previa autorización del Juzgado Penal.
Entre las medidas alternativas a la prisión preventiva, además figura la prestación de una caución real adecuada y fijada por el Juzgado Penal.
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También se dispuso el embargo preventivo por valor de G. 1.194.134.445.361 y USD 297.759.867, así como toda suma de dinero o títulos de crédito o valor colocados en entidades financieras locales a nombre de las imputadas en los bancos Basa, Continental y Sudameris; y la Financiera Cefisa.
En lo que respecta a Fernando González Karjallo, la Fiscalía dispuso que siga en cumplimiento de la privación de libertad, atendiendo a que se encuentra con condena firme a cinco años de pena privativa de libertad.
Más detalles
Según el acta de imputación, Delcia Karjallo con Ramón González y Fernando González Karjallo habrían logrado insertar dinero en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos que provenían de la usura y que mediante esta actividad, estos CDA y las ganancias —en concepto de intereses obtenidas— la transformaban en dinero “legal”.
Delcia Karjallo y Carolina González ante la financiera Cefisa habrían obtenido dos certificados de depósito de ahorro, utilizando para el efecto un cheque para cada una de ellas y para justificar la apertura de dichas cuentas habrían expresado que la actividad económica sería la venta de joyas.
“A la par, posteriormente, las ganancias de estos CDA habrían sido emitidos en forma de cupones que fueron recibidos por Carolina González”, refiere parte del documento de imputación.
En los varios documentos que se encuentran adjuntos en la carpeta investigativa del Ministerio Público se observan las cantidades de informes de las cuentas bancarias que la mujer mantenía en conjunto con su esposo.
Estos informes son pruebas suficientes que implican sospechas sobre la esposa del usurero luqueño en haber incurrido en hechos de lavado de dinero.
