“La fiscala general del Estado vino esta mañana (lunes) a interiorizarse de la causa. El único mensaje que nos dejó es que hagamos lo correspondiente conforme a lo que hay dentro de la carpeta, sin importar quién esté involucrado”, aseguró la fiscal adjunta de Delitos Económicos Alba Cantero en conferencia de prensa.
El compromiso del equipo fiscal es lograr resultados en el menor tiempo posible. Aunque aclaró que al tratarse de casos financieros, el procedimiento se vuelve más lento, por la cantidad de datos que se tienen que cotejar.
Los fiscales que tienen a su cargo la investigación contra Dario Messer son Hernán Galeano y Liliana Alcaraz. Sin embargo, no se descarta que otro más pueda sumarse al equipo,, de acuerdo a cómo transcurra la pesquisa. Cantero negó que exista presión política sobre el grupo de trabajo.
Ambos representantes del Ministerio Público solicitaron a la Fiscalía de Asuntos Internacionales la remisión de las evidencias incautadas el sábado en las residencias de Messer y la del otro involucrado en el caso Lava Jato, Bruno Farina.
Seprelad ¿miente?
La Fiscalía recibió el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recién el pasado 17 de abril, cuando ya había culminado el proceso de investigación en febrero de este año.
Eso llamó la atención tanto de los medios de prensa como de la Fiscalía. Desde la Seprelad argumentaron que no se envió ningún informe antes porque no existía una causa abierta.
La fiscala Cantero aclaró que no es necesario que se tenga ninguna causa abierta ni antes ni después del informe remitido por la Seprelad. Señaló que tampoco es la Fiscalía la que debe solicitar ese pedido.
“Ellos no tienen que realizar a pedido nuestro nada, en realidad, son la entidad encargada de realizar esa prevención. Los entes que tienen la obligación, por Ley, de reportar a la Seprelad son las entidades bancarias, las casas de cambio”, mencionó.
Así también, refirió que, una vez que esas operaciones sospechosas son reportadas por las empresas, los analistas de la institución estatal hacen sus análisis financieros, y esa conclusión es la que remiten al Ministerio Público.
Lo que sí pudo mencionar es que las operaciones que datan en el caso son movimientos millonarios, que superan el millón de dólares, de entre el 2015 y el 2016. Además, recordó que la Fiscalía solo contaba con un informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), donde se investiga a 280 empresas, entre ellas Chai SA, propiedad de Messer.
Nada de Cartes
Alba Rocío Cantero no pudo confirmar si dentro de las entidades financieras y bancarias de Paraguay que figuran en los reportes de la Seprelad estaba el Banco Amambay, propiedad del presidente de la República, Horacio Cartes. Confirmó que en el reporte no se menciona el nombre del mandatario.
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Finalmente, informó que solicitaron un informe al titular de la Seprelad para que aclaren cuál fue el mecanismo de trabajo que retrasó la entrega del informe.
