De acuerdo con el informe de Tributación, la estimación inicial de impuestos evadidos asciende a G. 519.386 millones (USD 94,7 millones), de los cuales ya se recuperaron G. 326.058 millones (USD 59,4 millones). Entretanto, los montos determinados y pendientes de ingreso por facilidades de pago o en instancia sumarial ascienden a G. 1,3 billones (USD 241,2 millones).
El esquema utilizado en todos los casos denunciados es similar: utilización de facturas de contenido falso o de documentos falsificados para disminuir el pago de impuestos; inscripción en el registro único de contribuyentes (RUC) de personas sin su consentimiento (generalmente, albañiles, amas de casa, empleadas domésticas) que supuestamente facturaban millonarios montos, y contadores o auditores externos impositivos que avalaban las operaciones fraudulentas.
DENUNCIAS. En el primer caso denunciado en junio del 2014 por la Administración Tributaria, se investigó a 310 empresas, que habrían utilizado facturas de contenido falso por G. 310.106 millones (USD 56,5 millones). En lo que respecta al segundo caso (Operativo Ñemopotî), el monto inicial denunciado fue de G. 383.617 (USD 70 millones), donde se involucró a 42 proveedores inexistentes, que habrían operado con 300 empresas.
Entretanto, el tercer caso denunciado en febrero de este año (Operativo Turismo del Este) da cuenta de que 287 empresas están investigadas por la utilización de facturas de presunto contenido falso de 13 proveedores inexistentes detectados, por un monto de G. 1,602 billones (USD 292,4 millones). Asimismo, se registró una cuarta denuncia, también este año, que se denominó Operativo San Lorenzo, el cual involucró a 27 contribuyentes, por un total de G. 16.592 millones (USD 3 millones).
Además de estos casos, Tributación denunció a otros 41 contribuyentes al Ministerio Público, por una supuesta evasión impositiva que asciende a G. 270.269 millones (USD 49,3 millones). Asimismo, la Administración Tributaria llevó a cabo controles a 381 contribuyentes por presunta defraudación, donde se estima un monto inicial de evasión por G. 163.320 millones (USD 29,8 millones).
