Boidanich explicó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) eleva reportes con base en los informes remitidos por cada ente financiero. En este caso, detalló haber recibido en diciembre del 2015 los primeros reportes de la empresa Chai SA, sin detalles del nombre del propietario, y solo con la finalidad de brindar una calificación.
“Chai SA generó una calificación media porque el reporte, en la descripción, mencionaba que quería invertir en bolsa, siendo que era una empresa agroganadera; eso fue lo que llamó la atención. Salió de su perfil económico”, resaltó en contacto con radio Monumental 1080 AM.
En setiembre del 2016, mencionó, recibieron reportes más contundentes sobre la misma firma ganadera, con sospechas acerca del origen del dinero. En ellos se hizo mención del nombre de Dario Messer. Esto, según refirió, dio pie al inicio de análisis y a una comunicación con sus pares del Brasil.
Nota relacionada: Seprelad cajoneó por 4 meses informe sobre Messer
1El titular de la Seprelad negó que el caso se haya ocultado o cajoneado, dado que el ente solo se encarga de elevar reportes, mas no de investigar. Recalcó que son las mismas instituciones financieras las encargadas de manejar el origen de dinero de sus clientes.
En ese sentido, comentó que todo el trabajo de análisis en la Seprelad es realizado de forma manual por tres analistas. Justificando así la lentitud del proceso.
“Nos gustaría ser más eficientes, pero con el presupuesto que tenemos, la poca cantidad de recursos humanos y la poca inversión de tecnología, hacemos el trabajo que sirve para la investigación de la Fiscalía”, puntualizó.
A inicios de este mes, la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Alba Rocío Cantero, había manifestado que Seprelad ya tenía el informe sobre las operaciones de Dario Messer en diciembre del 2017, pero entregó el documento al Ministerio Público recién en abril de este año.
Lea más: Seprelad remitió informe sobre Messer al Brasil
Esta declaración dejó entrever que el ente dilató la entrega de los reportes y ocasionó retrasos en el proceso investigativo.
Buscado
La Policía Federal del Brasil se encuentra en busca del empresario brasileño Dario Messer, quien se estaría involucrado en un esquema de lavado de dinero que salpicó a varios presidentes.
Es requerido por la Justicia del Brasil por los supuestos delitos de organización criminal, corrupción activa y pasiva de lavado de dinero y evasión de moneda corriente.
