Los Papeles de Pandora consisten en la filtración de 11,9 millones de documentos; entre los 35 ex presidentes encontrados en los archivos, está Horacio Cartes.
Los documentos revelan que durante su etapa como presidente de Paraguay, Cartes y su familia estaban vinculados a sociedades offshore que incluían bienes por valor de más de un millón de dólares.
El abogado José Casañas Levi fue consultado sobre la situación del ex mandatario y aseguró que el Ministerio Público debería iniciar una investigación al tomar conocimiento del hecho.
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Casañas Levi explicó que el Código Penal habla sobre la declaración jurada falsa, que es la presentación de una declaración ante una autoridad como Tributación, Contraloría o cualquier institución.
“Cuando uno presenta una declaración falsa, es la contrariedad con la realidad. Esto se da si pongo información que no existe, omito información que existe o tergiverso la información para que, vista del otro lado, pueda ser creída”, puntualizó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Para el abogado, la apertura de la investigación debe darse al existir una “noticia crimine”. “Lo correcto es que la Fiscalía abra una investigación, lo convoque y le pregunte. Luego de que presente su defensa, el Ministerio Público deberá concluir si le cree o no le cree”, expresó.
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Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, en conversación con la misma emisora, dijo que en la declaración jurada del ex jefe de Estado, de los años 2013 y del 2018, no mencionó la existencia de la empresa Dominicana Acquisition SA.
Sin embargo, en setiembre del 2020, el ex jefe de Estado realizó una rectificación de su declaración jurada y agregó la firma mencionada.
Con relación a este punto, el abogado Casañas Levi señaló que la inclusión de información posterior a la declaración o una retractación cuando sale una investigación “es un indicio de que se actuó dolosamente al omitir datos dentro de su declaración”.
De acuerdo al profesional del Derecho, por lo general, “se abre una cuenta offshore en busca de una ventaja impositiva”.
Las sociedades offshore son consideradas a las cuentas radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores, son legales siempre que el propietario las declare en el país en el que reside.
No obstante, la mayoría de las veces se las usa para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño.
Esta investigación salió a luz gracias a una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que involucró a más de 600 periodistas de 117 países, que analizó durante dos años los 11,9 millones de documentos.
