Fernando González Karjallo
Karjallo había sido incluida en la investigación de la Fiscalía, pero nunca fue procesada. La mujer apareció en 17 movimientos financieros junto a su esposo e hijo, en diferentes bancos.
El juez Humberto Otazú señaló que “le quieren pasar la factura” con el tema del extravío de los 380 cheques que formaban parte de la causa contra Ramón González Daher y Fernando González Karjallo.
El Juzgado de Delitos Económicos levantó el embargo de cuatro cuentas bancarias de Ramón González Daher para el pago de los impuestos y multas a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Un Tribunal de Apelación confirmó la elevación de juicio para Ramón González Daher y su hijo, por los presuntos delitos de usura y lavado de dinero.
El juez Humberto Otazú elevó este miércoles a juicio oral y público el caso contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por los presuntos delitos de usura y lavado de dinero.
El viceministro de Tributación, Oscar Orué, anunció que el Tesoro accionará judicialmente para que se concrete el pago de impuestos adeudados por parte de Ramón González Daher, tras el rechazo de un pedido de desbloqueo de sus bienes.
La defensa del ex dirigente deportivo Ramón González Daher y de su hijo solicitó ante la Justicia el levantamiento del embargo de sus bienes para abonar lo adeudado a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
El juez Humberto Otazú fijó para el próximo 8 de marzo la audiencia preliminar para el empresario luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, en el marco de una causa por presunta usura y lavado de dinero.
El Tribunal de Apelación Penal ratificó el embargo de los inmuebles y vehículos de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, este viernes. Ambos están procesados por supuesta usura y lavado de dinero.
El Tribunal de Apelación Penal ratificó este martes el embargo de USD 87 millones y la inhibición contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y usura.
Pese a que Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo estaban recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional por disposición del juez Humberto Otazú, el dirigente deportivo siguió promoviendo unas diez denuncias por estafa y apropiación en la Fiscalía.
La Fiscalía consiguió la prórroga de seis meses que solicitó al Tribunal de Apelación para investigar al empresario Ramón Mario González Daher y a su hijo, Fernando Ramón González Karjallo, por la presunta comisión de usura y lavado de dinero.
El Juzgado decretó este jueves la inhibición de enajenar y gravar bienes de Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo, además de un embargo de USD 87 millones, aproximadamente.
El juez José Villalba Báez homologó este martes el acuerdo entre Ramón González Daher y el Ministerio de Hacienda para la devolución de unos USD 6 millones, en el marco de la denuncia de evasión fiscal que pesa contra el empresario.
El Tribunal de Apelación rechazó este lunes la prescripción del caso de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo. Además, levantó los embargos de sus bienes y el bloqueo de cuentas.
Ambos están procesados por usura y lavado de dinero. Estuvieron presos en la Agrupación Especializada. Ayer, en un camión llevaron sus pertenencias, desde heladeras hasta colchones.
El juez Humberto Otazú otorgó la libertad a Ramón González Daher y a su hijo, Fernando González Karjallo, este martes. Ambos están procesados por lavado de dinero y usura.
El ex dirigente deportivo Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo, solicitaron su libertad, alegando el compurgamiento de la pena mínima. Ambos guardan reclusión en la Agrupación Especializada.
El juez Humberto Otazú fijó este lunes la audiencia preliminar para el ex senador Óscar González Daher y de su hijo Óscar González Chaves para el próximo 17 de marzo, alrededor de las 9.00. Ambos se encuentran acusados por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
Dos de los clanes que hace no mucho tiempo eran los más fuertes de la política local, los González Daher y los Zacarías, recibieron duros golpes en este año que cierra. El 2019 marcó la fuerte pérdida de poder de ambos.
El ex dirigente deportivo Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo seguirán en la Agrupación Especializada por disposición de un juez, que rechazó su planteamiento de revocatoria de prisión preventiva.
El Tribunal de Apelación Penal ratificó este viernes la prisión preventiva de Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo. Ambos seguirán recluidos en la Agrupación Especializada.
La defensa de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo planteó la extinción de la causa que investiga el hecho punible de usura. Además, solicita levantar las medidas cautelares.
El diputado liberal Édgar Acosta anunció que volverá a presentar un proyecto de ley para que las instituciones deportivas sean incluidas en el control de la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero.
Pedir cheques a la vista sin fecha, aprovechar la imposibilidad financiera de sus deudores, cobrar intereses de 100% y proceder a denuncias penales sin que se notifique a los afectados fueron algunas de las estrategias que Ramón González Daher, investigado por la Justicia, aparentemente utilizaba.
El empresario Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo ya se encuentran recluidos en la Agrupación Especializada, por disposición del juez de la causa. Ambos se encuentran imputados por lavado de dinero, y en el caso de González Daher también por usura.
El juez Penal de Garantías Humberto Otazú dictó la prisión preventiva de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo. El ex dirigente deportivo está imputado por usura y lavado de dinero; su hijo también es investigado por este último delito.