Ayer, en las instalaciones del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), arrancó oficialmente la visita in situ a nuestro país que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), dentro del proceso de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) de Paraguay. Los técnicos del grupo regional estarán en el país hasta el 3 de setiembre, para evaluar principalmente la eficacia del sistema antilavado local, considerando las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).
Luego de la reunión protocolar de apertura de la visita –en la que estuvieron presentes los representantes de los tres poderes del Estado–, José Cantero, titular del BCP, dijo que los evaluadores percibieron un “alto compromiso” de las autoridades locales en la lucha antilavado y aseguró que Paraguay registró importantes avances durante los últimos años en la materia, reflejando optimismo con relación al resultado de la evaluación.
“Creemos que nuestro país está en condiciones”, indicó Cantero al ser consultado sobre las posibilidades de aprobar el examen. Asimismo, con respecto a las sanciones de la banca matriz, manifestó que hay una efectividad “bastante considerable” que los técnicos del Gafilat seguramente tendrán en consideración, pero evitó referirse a las condenas de la Justicia, como, por ejemplo, la aplicada al ex senador Óscar González Daher.
INCIERTO. Por otra parte, Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), también expresó su deseo de que Paraguay logre aprobar la evaluación, pero reconoció que también existe el riesgo de no hacerlo. “Cuando uno rinde examen, siempre hay posibilidad de que todo pase”, manifestó ante los medios de prensa.
No obstante, resaltó el trabajo realizado tanto desde el sector público como privado y la sinergia entre ambos, con la finalidad de que nuestro país tenga una buena calificación en este proceso.
Primeras entrevistas, con el BCP
Los evaluadores del Gafilat sostendrán una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y privado, integrantes del sistema antilavado de nuestro país, para constatar que no existan brechas entre la realidad y la información que Paraguay proveyó en el marco del citado examen.
Ayer fue el turno de los miembros del directorio del Banco Central y representantes de las superintendencias de Bancos y Seguros, entre otros. Para hoy, está previsto que los miembros del grupo evaluador se reúnan con exponentes de EMPE, casas de cambio, Comisión Nacional de Valores, Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y Seprelad. Estos encuentros tendrán lugar en las instalaciones del Instituto del BCP.