15 oct. 2024

En el CPS 2024 se abordará el compromiso de la industria del seguro en su lucha contra el Lavado de Activos

Enrique Ocampos, consultor y especialista en prevención de lavado de activos, participará como disertante en el Congreso Paraguayo de Seguros 2024, donde reafirmará el compromiso del sector asegurador con la integridad y la transparencia, utilizando la matriz de riesgo como herramienta clave para prevenir actividades ilícitas.

1200x630.png

¿Sobre qué temas específicos se centrará su charla?

Hablaremos de los estándares del GAFI y, a partir de ahí, entraremos en la metodología de elaboración de las matrices. Este tema cobra especial relevancia tras los últimos acontecimientos y la creciente sofisticación de los esquemas de lavado de activos. La proliferación de armas de destrucción masiva y la presencia de actores en las sombras exige al sector asegurador a fortalecer constantemente sus mecanismos de control. A través de la implementación de la matriz de riesgo, alineada con los estándares del GAFI, se posicionan a la vanguardia de la lucha contra las actividades ilícitas. Es clave la colaboración entre las aseguradoras, los reguladores y las fuerzas de seguridad para combatir eficazmente esta amenaza.

¿Cómo afecta este flagelo al sector asegurador y a qué otros sectores se ha extendido?

Inicialmente, el lavado de activos se concentraba en el sistema financiero. Sin embargo, los delincuentes han diversificado sus operaciones y ahora incluyen a las asociaciones de personas físicas no financieras, como inmobiliarias, joyerías y casinos. La matriz de riesgo se ha vuelto indispensable para todos los sujetos obligados a fin de identificar y mitigar estos riesgos.

¿Qué importancia tiene la matriz de riesgo?

La matriz de riesgo es una herramienta fundamental, tiene un gran potencial en la gestión de riesgo, por lo que su implementación debería ser una prioridad. No se trata solo de cumplir con requisitos regulatorios, sino de gestionar proactivamente los riesgos de lavado de activos. A través de la autoevaluación, las aseguradoras pueden identificar sus vulnerabilidades y tomar medidas preventivas. Además, la matriz permite una mejor comprensión del perfil de los clientes y la detección de operaciones sospechosas.

¿Qué aspectos destacará en su charla sobre la implementación de la matriz de riesgo?

Me centraré en los 40 estándares del GAFI y en la importancia de la evaluación nacional de riesgos. También hablaré sobre la metodología de Colbert, que es una herramienta práctica para elaborar matrices de riesgo. El objetivo es concienciar a los profesionales del sector sobre la necesidad de adoptar una cultura de prevención y de fortalecer los controles internos.

¿Qué considera fundamental para combatir el lavado de activos en el sector asegurador?

La gobernanza juega un papel crucial. Debemos fomentar una cultura de ética empresarial y promover la colaboración entre las diferentes instituciones. Además, es necesario estar atentos a la evolución de las amenazas, ya que los delincuentes se adaptan constantemente. La lucha contra el lavado de activos es un desafío constante.

CPS 2024

El Congreso Paraguayo de Seguros 2024 va dirigido al sector asegurador, desde directivos hasta oficiales de cumplimiento, que tendrán la oportunidad de capacitarse y compartir experiencias sobre las mejores prácticas en la lucha contra el lavado de activos. Quienes participen, podrán habilitar las 20 horas cátedras para la renovación de sus matrículas.

El evento se llevará a cabo el 18 y 19 de septiembre en el auditorio de la Universitaria. Será un espacio ideal para abordar estos y otros temas de vital importancia para el sector. El costo de las entradas es de G. 480.000 y se puede adquirir escaneando el código QR.

Más contenido de esta sección
La multinacional líder en asistencia integral al viajero, está presente en la mayor feria de turismo del Paraguay con un destacado stand diseñado e inspirado en la selección paraguaya, con el objetivo de conectar con agencias de turismo y el público en general.
Distrito Perseverancia lanzó una nueva torre denominada Bulnesia, que apunta a redefinir el lujo en lo cotidiano con sus 22 niveles y casi 90 metros de altura.
La marca de celulares OPPO dio a conocer las novedades de su nuevo smartphone, que llega con inteligencia artificial incorporada y con una triple cámara principal para garantizar una calidad profesional en las fotografías.
La firma Consorcio CTC, encargada de la construcción y mantenimiento de la franja costera de Pilar, se une a las salutaciones por el aniversario de la ciudad, brindando algunos datos claves de la obra que generó un gran impacto social y económico para la capital de Ñeembucú.
El Banco GNB ofrece 20% de descuento en la compra de entradas para el Asunción Cumbia, y hasta 10 cuotas sin intereses. La entidad bancaria auspicia el festival en el que se presentarán Damas Gratis, Los Ángeles de Charly, Nene Malo, Jean Carlos Centeno, Máximos Qmbieros y Sugar Baby DJ.
La inversión vial en nuestro país ha sido clave para aumentar la competitividad en los mercados internacionales. Un claro ejemplo es la duplicación y ampliación de la Ruta PY02, una obra que ha mejorado significativamente la conectividad en la Región Oriental y que impulsa el crecimiento económico y social en las comunidades.