El fiscal Osvaldo Zaracho encabezó este martes dos allanamientos que contaron con la colaboración de la fiscala Diana Gómez, así como con el acompañamiento de funcionarios de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos 1 de Alto Paraná y agentes policiales especializados.
El allanamiento realizado en Areguá se llevó a cabo en el marco de una investigación relacionada con la presunta sustracción de aproximadamente G. 350 millones de una cuenta bancaria empresarial perteneciente a Samedic SA, propietaria del Sanatorio San José de Ciudad del Este.
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En el sitio se logró la detención de una persona que contaba con una orden de detención vigente, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público, mientras prosiguen las diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de otros posibles involucrados.
En tanto, el procedimiento efectuado en Luque corresponde a una investigación por la presunta transferencia no autorizada de aproximadamente G. 99 millones pertenecientes a la firma Escalarq EAS.
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Durante ambos operativos fueron incautadas diversas evidencias de interés para las investigaciones, entre ellas una computadora portátil, varios teléfonos celulares, cédulas de identidad, documentos y otros dispositivos, así como elementos que serán sometidos a análisis.
El Ministerio Público realizará las pericias y demás diligencias investigativas necesarias para determinar la eventual vinculación de las evidencias con los hechos denunciados y establecer si fueron utilizadas para la creación, habilitación o utilización de cuentas bancarias, así como para la recepción y transferencia de los fondos presuntamente sustraídos.
Una red conformada por extranjeros, dice la Policía
El comisario Luis López, de Delitos Económicos, manifestó a NPY que los autores de estos hechos están atribuidos a personas de nacionalidad colombiana y venezolana.
Explicó que el detenido recibía las transacciones, giros o transferencias, realizadas de diferentes cuentas.
Además, dijo que la causa nace en Ciudad del Este en donde también hubo otro detenido.
“Estas dos personas detenidas serían por donde se transferían los canales por los cuales se estaban transfiriendo los dineros y están siendo pasadas a diferentes cuentas para ocultar la trazabilidad y terminar en la cuenta de extranjeros”, expresó.
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Explicó que es un esquema que particularmente está siendo encabezado por extranjeros, quienes abren las cuentas de paraguayos de escasos recursos para realizar las transacciones.
Recordó que el lunes pasado se realizó un allanamiento en la ciudad de Misiones, donde fueron detenidas personas extranjeras y a partir de ahí se detuvo en Asunción a quienes tendrían participación en la denuncia realizada por la diputada Rocío Vallejos (PPQ) sobre el vaciamiento de su cuenta.
