Según el fiscal del distrito sur de Manhattan, Damian Williams, “Kassem Mohamad Hijazi aceptó blanquear dinero del tráfico de drogas y durante años operó un negocio de envío de dinero ilegal, cuyos beneficios eran blanqueados tanto dentro como fuera de Estados Unidos”.
Solo en Estados Unidos, el acusado habría depositado en torno a 1,67 millones de dólares en cuentas pertenecientes a la agencia antidrogas DEA, según la fiscalía.
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Kassem Mohamad Hijazi, de 49 años, fue detenido el 24 de agosto del pasado año en Paraguay, desde donde fue extraditado el viernes 8 de julio a Nueva York para sentarse en el banquillo de la justicia de un tribunal de Manhattan que le acusa de cinco cargos, lavado de dinero y lavado internacional de dinero, además del envío ilegal de dinero, que habrían ocurrido entre 2018 y octubre de 2020.
De ser declarado culpable, Hijazi podría ser condenado hasta cuarenta años de cárcel.
