La próxima semana, la Fiscalía dará sus alegatos finales contra el senador Erico Galeano. Pero ¿Cómo fue que el legislador quedó enredado en el caso? ¿De dónde viene su supuesta conexión con la mayor investigación sobre el crimen organizado, el caso A Ultranza Py?
En el juicio oral, ayer, Erico Galeano no quiso declarar, por lo que se cerró la discusión de la causa. El próximo 13 de febrero, los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak podrán pedir hasta 22 años y medio de cárcel.
Los agentes centran su acusación en dos hechos. Uno, la venta de un inmueble por una suma millonaria, lo que supuestamente fue lavado de dinero y, el otro, los viajes en su avión realizados por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
INICIO. Todo comenzó el 26 de febrero del 2022, en uno de los allanamientos en el caso A Ultranza Py cuando encontraron una factura de la ANDE a nombre del legislador, lo que les llamó la atención. De ahí empezaron a indagar hasta que, al final, le imputaron por supuesto lavado de activos y asociación criminal.
Según dicen en su acusación, el 8 de febrero del 2013, Galeano compró un inmueble en la urbanización Aqua Village, en Altos por USD 210.599. Entregó USD 10.529,97 y 18 cuotas mensuales de USD 11.115. Lo canceló el 22 de setiembre del 2014.
El 14 de julio del 2018, cuando Erico Galeano juró como diputado no declaró el inmueble como parte de sus activos. El 14 de octubre del 2020, el senador, por contrato privado con Hugo Manuel González Ramos, vendió el inmueble por la suma de USD 1.000.000 en efectivo, lo que se entregó en el acto.
Según la Fiscalía, la venta se dio en plena pandemia, por lo que, contrario a la realidad, Galeano lo vendió a un precio mayor de lo que pagó, a más de que fue en efectivo. Alegan que recién el 9 de noviembre de 2021 cedió los derechos al comprador, ya que estaba aún a nombre de la Inmobiliaria Raíces SA.
Según los agentes, fue una simulación, ya que el verdadero comprador de la propiedad era Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quien junto a Marset formarían parte de la organización criminal.
AVIONETA. La acusación fiscal señala que Galeano no solo estuvo vinculado por la venta del inmueble, sino también supuestamente brindó a Tío Rico y a Marset, entre otros, el transporte para viajar dentro del territorio nacional.
Esto, porque el senador era propietario de la firma Alpina SA, que era dueña de la aeronave ZP-BHQ, usada por estos. Según los agentes, esto porque las flotas de aeronaves de Insfrán fueron incautadas en otra causa y no podían ser usadas.
El 24 de noviembre del 2020, Insfrán junto a Jorge Giménez, viajó en el avión. En la misma fecha, en otro vuelo, estuvieron Tío Rico, Marset, Giménez y Alexis González. Ese mismo día, ya a las 22.38, volvieron Marset y González. Además, el 27 y 30 de noviembre de ese año, Marset también viajó con otras personas. Según los fiscales, esto no es casualidad.
FECHAS CLAVES
8 de febrero/2013. Adquiere el inmueble en Altos por USD 210.599, que pagó en 20 cuotas hasta setiembre del 2014.
14 de julio/2018. Asume como diputado, pero no declara el inmueble como su propiedad, según la Fiscalía.
14 de octubre/2020. Vende por contrato privado a Hugo González Ramos por USD 1.000.000 en efectivo.
Noviembre/2020. Miguel Insfrán, Sebastián Marset y otros viajan en su aeronave ZP-BHQ.
9 de setiembre/2021. Cede a nombre del comprador el inmueble en cuestión.
9 de marzo/2022. Rectifica su declaración jurada e incluye la compraventa del bien.
