Una comitiva fiscal integrada por los fiscales Silvia González y Cristian Benítez ingresó este viernes a la sede del Banco Central del Paraguay (BCP) por la investigación al presidente, Santiago Peña, el ex presidente del BCP, Carlos Carvallo y el ex ministro de Economía Carlos Fernández, informó el periodista de Última Hora, Raúl Ramírez.
La constitución se realizó en el marco de la ampliación de la denuncia presentada contra el presidente de la República, Santiago Peña, que ahora incluye nuevos hechos y líneas de investigación.
La ampliación fue presentada por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain, y los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johana Ortega y Billy Vaesken. En la presentación se pide investigar si el supervisor omitió actuar a tiempo y si las instituciones públicas fueron engañadas o actuaron en connivencia al colocar fondos del Estado y de los aportantes en el banco.
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Entre los hechos nuevos, se señala que entre mayo y noviembre de 2026 el BCP habría conocido los excesos de ueno en créditos a empresas vinculadas, por G. 743.784 millones, y una venta de cartera a una empresa relacionada por USD 74,4 millones, que su propia área técnica calificó de “operación prohibida”. Aun así, no habría exigido un plan de regularización ni actuado a tiempo.
También se indica que al 30 de septiembre de 2026, ueno tenía G. 3,6 billones y USD 233,4 millones de fondos públicos, equivalentes al 18,2% de los depósitos estatales en guaraníes y al 22,9% en dólares. Incluye recursos del MEF, la ANDE, Caja Bancaria, Cajubi, Itaipú y el IPS. En el caso del IPS, sus fondos en Ueno pasaron de G. 80.000 millones en 2023 a G. 2,2 billones en 2025, unas 27 veces más.
La ampliación denuncia formalmente a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del BCP, y a Holger Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos, Liana Emilce Caballero Krause, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado, miembros titular del Directorio del BCP, así como Chiara Antonella Renna Pereira, gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos desde julio de 2026 por lesión de confianza.
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Además, solicita investigar a los demás directores y gerentes del BCP, al ministro del MEF, Óscar Lovera, a autoridades de Itaipú, Yacyretá, ANDE, Caja Bancaria y Cajubi, y a expresidentes, consejeros y al director de Inversiones del IPS.
Respecto a Santiago Peña, se mantienen los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio, y se agrega la hipótesis de instigación o complicidad en la lesión de confianza, si se prueban instrucciones a quienes administraban fondos públicos.
