El presidente interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Miguel Mora, informó que el sumario administrativo a ueno bank fue aprobado en septiembre y que el proceso podría extenderse por al menos cuatro meses. La investigación busca esclarecer posibles incumplimientos de los límites normativos en operaciones de la entidad, incluida la venta de una cartera de créditos.
En conferencia de prensa, Mora explicó que la Superintendencia de Bancos había iniciado un presumario entre el 5 y el 6 de junio, cuyos hallazgos fueron puestos a consideración del Directorio del BCP durante la primera quincena de septiembre. Posteriormente, se aprobó la apertura del sumario y el caso pasó a la Unidad Jurídica.
El titular interino del BCP sostuvo que las actuaciones de supervisión comenzaron antes de la presentación del pedido de informes del Senado, aprobado en septiembre, y negó que la investigación haya sido impulsada por las publicaciones periodísticas.
“Esto ya es todo previo, realmente, desde que empezó el año”, señaló. Añadió que el Banco Central realiza un seguimiento sistemático de las entidades financieras consideradas sistémicas, entre las que se encuentra ueno bank.
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Mora precisó que actualmente existe un solo banco bajo sumario. Indicó, además, que el proceso contempla la presentación de descargos por parte de los directivos de la entidad investigada.
Investigan posible financiamiento indirecto
Mora explicó que existen indicios identificados por la Superintendencia de Bancos de que podría haber ocurrido un financiamiento indirecto en la operación investigada. “Hay unos indicios de la Superintendencia de Bancos respecto a que probablemente puede haber habido un financiamiento indirecto y por eso justamente el sumario para poder deslindar determinadas situaciones”, manifestó.
Consultado sobre si las irregularidades detectadas ya fueron subsanadas, Mora explicó que, cuando la Superintendencia identifica un posible incumplimiento, mantiene comunicaciones con la entidad y puede requerir que la operación sea revertida o ajustada a los requisitos normativos.
El directivo señaló que, si se comprueban las irregularidades, generalmente se solicita que la operación vuelva a una situación compatible con las exigencias regulatorias.
Sin embargo, las autoridades no precisaron el monto involucrado, la cantidad de empresas alcanzadas ni el periodo durante el cual se habría producido un eventual exceso sobre los límites establecidos. Argumentó que esos datos están protegidos por el deber de secreto bancario.
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Tampoco confirmaron si la venta de la cartera de créditos se realizó al contado o mediante financiamiento, uno de los puntos consultados durante la conferencia. Mora reiteró que la operación está siendo investigada.
BCP afirma que no existe riesgo para los depositantes
Ante la consulta sobre un eventual riesgo para quienes mantienen depósitos en ueno bank, Mora afirmó que la investigación corresponde a una operación que podría ser revertida para subsanar el incumplimiento, en caso de que se determine que corresponde hacerlo. “Se trata de una operación que, toda vez que se revierta, queda subsanada”, expresó.
El presidente interino del BCP también buscó transmitir tranquilidad sobre la situación del sistema financiero y aseguró que el organismo continuará con las tareas de supervisión. Sostuvo que el Banco Central controla las operaciones de las entidades financieras y actúa cuando detecta irregularidades o excesos respecto de los límites regulatorios.
Analizan medidas por filtraciones
Durante la conferencia, las autoridades también fueron consultadas sobre la difusión de documentos e información vinculados al caso, así como sobre la posibilidad de tomar medidas contra Fernando Rivarola.
En ese sentido, Marco Aurelio González, miembro del Directorio del BCP, afirmó que las filtraciones generan preocupación dentro de la institución y señaló que el BCP está analizando qué medidas adoptar. No confirmó si se iniciarán acciones contra una persona en particular.
“Estamos preocupados por las filtraciones. Para nosotros esto es algo que nunca ocurrió en la historia del Banco Central y es algo preocupante”, declaró.
Agregó que las filtraciones pueden tener consecuencias dentro del ordenamiento jurídico y que corresponde a las partes involucradas impulsar las acciones que consideren pertinentes.
