Consultado al respecto, el gerente de Asesoría Jurídica del BBVA Paraguay, Dr. Alberto Andrada Argaña, declaró que la resolución ya está firme y que los directivos de la entidad decidieron ya no recurrir en lo contencioso administrativo. “En su momento el BBVA había presentado un recurso de reconsideración ante el Directorio del BCP; después eso se rechazó y el banco decidió ya no recurrir. Entonces, se da por terminado el caso en lo que respecta al banco”, señaló Andrada.
El directivo explicó que el banco entiende que en su momento cumplió con todas las medidas que corresponden, pero “de ninguna manera sienta un mal precedente para la entidad. “No estamos de acuerdo, no compartimos (la resolución del BCP), pero respetamos. Decidimos darle un corte definitivo al caso y dar vuelta la página”, concluyó.
Por otro lado, en el mismo caso, el Sudameris Bank recurrió al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, donde promovió una demanda en lo contencioso administrativo contra la resolución del BCP. El escrito presentado por el abogado Manuel Riera, en representación de la entidad bancaria, solicita el sobreseimiento de las acusaciones contenidas en la imputación formulada por la Superintendencia de Bancos.
Consultado al respecto, el vicepresidente del Sudameris Bank, Gustavo Cartes, explicó que el caso deberá resolverse, pero que no va a ser sencillo. No obstante, dijo que estaban en condiciones de contestar a todos los requerimientos del Tribunal de Cuentas. “Nosotros creemos que hay cosas que podemos demostrar y que hicimos bien nuestro trabajo”, explicó Cartes.
Cabe mencionar que fueron cuatro las entidades involucradas en el caso lavado en Ciudad del Este, y que sancionadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) por debilidades en los sistemas de prevención. Una nota de apercibimiento en el caso del Banco Continental y a una amonestación pública al BBVA, Regional y Sudameris fueron las medidas.