En total son veintinueve procesados en la causa, de los cuales siguen sin ser encontradas diecisiete personas.
Se habla de que algunos principales líderes de estas organizaciones son José Insfrán y Miguel Insfrán (hermanos), quienes habrían usado iglesias en Mariano Roque Alonso y Curuguaty para lavar dinero.
Por otra parte, recientemente el fiscal Deny Yoon Pak, quien encabeza el caso, solicitó a la jueza Rosarito Montanía que ordene la captura internacional de Sebastián Marset (otro supuesto cabecilla) y se active el código rojo de la Interpol, ya que salió del país en octubre del 2021.
El caso, sin embargo, continúa sin más allanamientos y se desconoce si habrá más personas involucradas.
TRES FASES. El operativo A Ultranza inició con la fase 1, el pasado 22 de febrero, con más de 100 allanamientos, para desbaratar las redes que operaban en varios puntos del país, más específicamente en el Departamento Central.
Fueron incautados 85 inmuebles, 12 avionetas, 33 vehículos de alta gama y 30 camiones, además de otros.
En la segunda fase fueron investigados los patrimonios obtenidos por estos esquemas delictivos. La mayoría de los inmuebles (empresas, viviendas e iglesias) incautados pertenecen al clan Insfrán, según los intervinientes.
De este caso, también, van surgiendo varios indicios que hoy están siendo objeto de investigación.
Hay una sospecha de planillerismo en el Congreso, ya que dos funcionarias de la Cámara de Diputados figurarían cobrando sueldo, pero también a la par aparecen cumpliendo funciones en la Cooperativa San Cristóbal, donde anteriormente el entonces diputado Juan Carlos Ozorio era presidente. Este caso lleva adelante el fiscal Néstor Coronel.
Mientras tanto, el fiscal Juan Ledesma investiga al ex ministro de la SEN, Joaquín Roa, quien adquirió un yate de uno de los procesados en Ultranza, Alberto Koube.
También indaga al diputado Erico Galeano, de quien la Seprelad tiene informes de irregularidades en sus declaraciones juradas. Además, investiga que el legislador le vendió a otro prófugo del operativo una lujosa propiedad en el complejo Aqua Village.
Se presume que hay otros casos como compra de votos, y una presunta cesión irregular de un inmueble a José Insfrán.
