En una extensa declaración ante los jueces María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk, un agente de la Senad que estuvo en la investigación de la causa A Ultranza, realizó una larga declaración respecto a su trabajo.
En el juicio oral, entre otros, son juzgados Miguel Ángel Insfrán, alias tío Rico, su hermano, el pastor José Alberto Insfrán, entre otros.
El agente indicó que las investigaciones confirmaron que el empresario Alberto Koube era administrador del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente recluido en los Estados Unidos.
Señaló que identificaron el cúmulo de bienes que usaba por Sebastián Marset, y que eran administrados por Alberto Koube como parte de su patrimonio.
El mismo tenía un perfil de empresario, con trayectoria, y con conocimientos técnicos para llevar adelante ese trabajo, acotó el testigo.
Alegó que habían identificado el establecimiento 23 de abril ubicado en la localidad de San Roque González de Santacruz, donde residía Marset. Tenía unas 270 hectáreas con pista de aterrizaje, edificaciones en los alrededores y un gran movimiento de ganado.
Afirmó que con las intercepciones telefónicas a Koube donde registralmente identificamos a la empresa Sumoun, modalidad, registralmente no siempre las empresas se constituían a nombre de los miembros, sino de los socios que originalmente crearon la sociedad.
Remarcó que un BMW que usaba Sebastián Marset, estaban a nombre del grupo Tapiracuai, y días posteriores al 22 de febrero habían allanado una de las sedes de ese grupo, donde hallaron documentaciones de un proyecto de una firma para una empresa procedora de granos, en la localidad de Itá.
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Incluso, el agente refirió que encontraron documentos de una marca que estaba pendiente por registrarse y por ser utilizada que era Aceites Marset.
También habló de otra empresa de inversiones que era del entorno de Alberto Koube. Además, identificaron a otra empresa que se llamaban Las Hortensias y allí también identificamos a su pareja sentimental de ese entonces la señora Noelia Colmán.
Explicó que ella fue incluida en las investigaciones porque Alberto Koube también administrada y regresaba transacciones financieras a través de esta empresa.
El deponente dijo que la mujer fue detenida en una vivienda propiedad de Alberto Koube y mandó construir valorada en la última de 300.000 dólares que se encontraba ubicada en el barrio Trinidad de la ciudad de Asunción, donde la misma incautaron evidencias que se incorporaron a la carpeta fiscal.
Otros investigados
Explicó que realizaron un análisis de de redes sociales que nos permitió también identificar a otras personas quienes formaban parte del esquema y específicamente en relación a la administración de la empresa Total Cars.
Dijo que habían dos hermanos, Alexis González y Tadeo González. “Ambos con sus respectivas parejas publicaron en redes sociales que eran administradores o propietarios de la marca Total Cars que inicialmente empezó a funcionar en Ciudad del Este”.
Refirió que se dedicaba a chapería y pintura, lavado y equipamiento de vehículos. Sin embargo, cuando se inauguró en la capital, en la sede del Grupo Tapiracuai, tuvo mucha ostentación, lo que, según explicó, era con capital de Sebastián Marset.
Supuestamente, las empresas eran para legitimar ganancias ilícitas. “Otra cuestión que también notamos que para nosotros formó parte de legitimación fue una especie de gerenciamiento de clubes de fútbol donde identificamos al club Rubio Ñu, también al club Deportivo Capiatá y también al club River Plate”, afirmó.
Remarcó que Alexis Jiménez, uno de los hombres de Marset, habría notado que patrocinaban a cuatro jugadores, que hablaron con ellos, para aprovechar la oportunidad de las transferencias internacionales a un club Griego de nombre Tricana.
Sostuvo que uno de los futbolistas era Víctor Centurión, que en su momento fue detenido en el Operativo Nexus, lo que también forma parte del cúmulo de pruebas.
Remarcó que Alexis González, dependiente de Marset, había sido detenido al intentar cruzar el puente de la Amistad. Afirmó que creía que el mismo aún no había llegado a la etapa de juicio oral.
