La normativa en cuestión surge luego de extendidas negociaciones con diversos representantes del bloque de las OSFL, quienes habían pedido una mayor segmentación entre los diferentes tipos de organizaciones locales afectadas por los lineamientos antilavado, entre otros puntos. Para el efecto, se llegó a conformar una mesa de trabajo en conjunto con los técnicos de la Seprelad, con la intención de acordar una resolución que sea de cumplimiento posible.
bajo la lupa. El sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro fue uno de los observados por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco del más reciente examen antilavado que atravesó nuestro país. En ese sentido, se apuntó una escasa cantidad de reportes de operaciones sospechosas por parte de las OSFL, junto con otros grupos como el de las empresas de transporte de caudales y casinos.
A su vez, ÚH había constatado que alrededor de 4.000 instituciones de este tipo se encontraban fuera de los radares de la Seprelad, lo cual es motivo de preocupación.
