El titular de la Seprelad comentó que el seguimiento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica durará un año, desde la publicación del informe de evaluación mutua, que se dio el 5 de setiembre pasado. Cada cuatro meses, Paraguay deberá de informar al organismo intergubernamental cuáles son los avances que viene realizando sobre las observaciones realizadas por el equipo evaluador, que quedaron asentadas precisamente en el reporte in extenso que se dio a conocer días atrás.
Al final del proceso mencionado se puede hablar de una recalificación, según apuntó Fernández. “Se puede plantear esa posibilidad de recalificación (...); técnicamente es posible la tendencia a la alza, a la mejora”, manifestó.
plan. Para el efecto, las autoridades ya se encuentran elaborando un plan de acción, el cual próximamente será puesto a conocimiento de todos los integrantes del sistema ALA/CFT (antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo). Al ser consultado sobre cuáles son los aspectos prioritarios que se abordarán en este plan, Fernández comentó que el principal guarda relación con el único aplazo que registró el país en cuanto a los 11 resultados inmediatos, que analiza la eficacia de la Justicia local en los casos de lavado.
“El resultado inmediato número 7, de la investigación y sanción de lavado de dinero, es el resultado inmediato que ha sido calificado como bajo; entonces, esa es una de las prioridades que requiere una inmediata aplicación de este plan de acción”, dijo el titular de la Seprelad. Sin embargo, añadió que es importante considerar que en otros nueve de los 11 resultados que mide el Gafilat, Paraguay tuvo un nivel de calificación de moderado, lo cual también impone la necesidad de ir concretando otras mejorías.
“El plan de acción inmediato está en pleno proceso de elaboración y ya en un plazo relativamente corto estaríamos teniendo esto, también transmitiendo a los componentes del sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (...). Al cumplirse el plazo de un año habrá un informe final consolidado, pero cada 4 meses van a ir siendo formulados informes de avances respecto a las recomendaciones”, detalló.
evaluación. El ministro señaló igualmente que en la actualidad se está procediendo a la confección de una nueva evaluación nacional de riesgos (ENR), lo cual también es un hecho relevante a considerar. “Ese es un aspecto muy importante que tiene que ver con el resultado inmediato número 1, que implica la valoración de riesgo y el contexto del país y también el conocimiento de esos riesgos para aplicar la metodología propuesta por Gafilat, con el enfoque basado en el riesgo. Partiendo de eso, el Paraguay tiene ya iniciado un proceso de cooperación con organismos internacionales”, indicó sobre el punto.
Al cumplirse el plazo de un año va a haber un informe final, pero cada 4 meses van a darse informes de avances.
Se puede plantear esa posibilidad de recalificación (...) técnicamente es posible la tendencia a la alza, a la mejora.
René Fernández,
ministro de Seprelad.