Mauricio Macri, Vladimir Putin, Cristina Kirchner y hasta el futbolista Lionel Messison algunos de los involucrados en la filtración de más de 11 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, que era utilizada por diferentes clientes para actividades financieras en paraísos fiscales.
Los archivos exhiben empresas offshore (dedicadas al traslado de recursos de un país a otro), controladas por los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el rey de Arabia Saudita y los hijos del presidente de Azerbaiyán, entre otros.
Estos incluyen al menos a 33 personas y empresas de la “lista negra” del Gobierno de Estados Unidos debido a los negocios que realizaron con capos de la droga mexicanos, organizaciones terroristas como Hezboláh o Gobiernos autoritarios como Corea del Norte e Irán, reporta Proceso de México.
Incluso destaca que varios de los líderes que han adoptado instrumentos de lucha contra la corrupción aparecen en los documentos filtrados: aparece por ejemplo la familia de Xi Jinping, el presidente de China, quien abogó por luchar contra “ejércitos de corrupción”.
También se encuentra Petro Poroshenko, el presidente de Ucrania, quien se presenta como reformista en un país sacudido por escándalos de corrupción. Asimismo, los documentos dan a conocer nuevos detalles sobre David Cameron, el exprimer ministro británico, líder en las iniciativas para reformar paraísos fiscales.
OPERACIONES. Las sociedades offshore son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real. Estas sirven de pantalla para transferir dinero, realizar operaciones financieras y realizar operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen.
El bufete Mossack Fonseca incluso “prestó" nombres de directivos y accionistas, de manera a esconder a los dueños de estas “compañías”. Además, trabajó fuertemente para proteger el secreto de sus clientes, de acuerdo a lo que reporta el medio La Nación de Argentina.
