Los acusados son Jimmy Waine Galliel, uno de los cabecillas del cartel mexicano; Armando Carrillo Flores, Marcos Antonio Castro y Martín Víctor Manuel Huerta Flores, Ubaldo Alejandro López Galván, todos mexicanos, y los paraguayos Patricio Mario Fernández Villalba y Hernán Lázaro Liseras Osorio.
Todos fueron acusados por los hechos punibles de tenencia, tráfico, comercialización, asociación criminal y delitos conexos.
El 7 de diciembre del 2016, un grupo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanó una vivienda ubicada sobre la concurrida avenida Von Poleski, a unos 300 metros de la avenida Defensores del Chaco, zona de Villa Elisa. En el sitio fueron aprehendidos Armando, Marcos Antonio, Martín Manuel, Pablo Eliseo y Patricio Mario. Además, en uno de los armarios del inmueble, los antidrogas encontraron escondidos 300 panes de cocaína, mientras que Jimmy Waine Galliel, fue detenido en el hotel Sheraton.
Esta banda criminal pretendió instalarse en Paraguay y desde aquí enviar cocaína a Holanda y luego a toda Europa en máquinas pesadas. Habían comprado una máquina por dos millones de dólares, en cuyo interior iban a enviar la carga, según la investigación.