“Aquel que cumple con su trabajo, con su función que es hacer su informe y reportar a los destinatarios naturales como el Ministerio Público, hoy están imputados. El mensaje es cuidado con lo que vas a hacer porque dependiendo de lo que el grupo político que está copando el país es el que va a decidir a quién reportar y a quien no”, afirmó.
Señaló que el informe había sido remitido en su momento, pero no solo guardaba relación con Horacio Cartes, sino también con numerosos actores que fueron reportados por los sujetos obligados.
“Los informes se elaboraron a través de fuentes de información bastante relevantes para la elaboración de informes de inteligencia que se remiten al Ministerio Público, a la Senad, a la SET, a la Contraloría”, comentó.
Informó, finalmente, que la Seprelad recibía informaciones de todas partes, no solo de los llamados sujetos obligados.
“Hubo casos emblemáticos que se iniciaron a partir de informaciones que traían personas físicas. No solo venían como denuncias, también en los informes y los datos y eso es lo que permitía que se elaboren los informes de inteligencia financiera. En numerosos casos ha ocurrido así. La anterior ministra (María Epifanía González) había inclusive instalado una plataforma de denuncias que se hacía virtualmente”, concluyó.
Arregui fue ministro de Seprelad entre julio del 2019 a setiembre del 2022 durante el pasado gobierno de Mario Abdo Benítez.
René Fernández, por su parte, cuestionó que la extracción de datos se produjo violando todas las formas procesales del Código Penal.
