Con una premura inusual, la Fiscalía ordenó el pasado martes 31 de mayo la apertura de una causa penal en contra del secretario privado de la Presidencia y precandidato a diputado, Mauricio Espínola, motivada por una denuncia de Peña sobre la divulgación de una planilla de sus salarios.
El pasado 20 de mayo, Espínola había publicado en su cuenta de la red social Twitter una planilla con los montos percibidos por Peña en el Grupo Cartes.
El Ministerio Público designó en la causa a la fiscala Luz Guerrero, quien inmediatamente inició las diligencias investigativas, como da cuenta una nota enviada a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con fecha 2 de junio.
PEDIDO DE INFORME. La misiva está dirigida al viceministro Óscar Orué, en el marco de la causa caratulada: “Mauricio Fabián Espínola Núñez s/ revelación de un secreto de carácter privado y otro”.
En la nota, la fiscala pregunta a Orué si en la base de datos de la entidad tiene constancias de los ingresos de Santiago Peña como director del Banco Basa o facturaciones hechas por el mismo a dicha entidad financiera del Grupo Cartes, entre los años 2018 y 2021.
“En caso afirmativo, sírvase señalar si dicha información ha sido provista a persona alguna o institución pública”, añade el escrito de la agente del Ministerio Público que sé dio a conocer ayer.
SE ENTERÓ POR LOS MEDIOS. Espínola, recién ayer, según comentó en redes sociales, se enteró de la causa en la que se lo investiga y se presentó ante la Fiscalía. “A través de los medios de comunicación, entré en conocimiento de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Como corresponde, me acercaré a la Fiscalía y me pondré a disposición a los efectos pertinentes”, publicó.
De acuerdo con las planillas divulgadas, Santiago Peña cobró USD 1.562.826 del banco Basa de Cartes, entre el 2018 y el 2021. “¿Qué dirán tus compañeros de Harvard de ver que recibís millones de un banco en la mira por lavado?, ¿ y que te van a volver a financiar la campaña?? En momentos de lucha contra el lavado de dinero”, escribió el secretario de Marito en Twitter.
La Fiscalía prioriza así la investigación sobre los que filtraron los datos y no sobre el voluminoso informe que recibió de la Seprelad, que reveló que empresas del Grupo Cartes están bajo sospechas de lavado de dinero. El reporte refiere que las firmas del ex mandatario, diversificadas en varios tipos de negocios, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos”.
