Los investigadores del Departamento de Justicia apuntan a saber cómo operó la AFA, dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia, en Estados Unidos y profundizar en los movimientos de cientos de millones de dólares a través de su sistema financiero, con la empresa TourProdEnter LLC de por medio, y si parte de estos movimientos configuraría delitos bajo la jurisdicción norteamericana, según reveló el medio La Nación de Argentina.
En las indagaciones participaron fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami, quienes analizan si ciertas operaciones vinculadas con la AFA podrían ser delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
En una de las reuniones participó el empresario Guillermo Tofoni y habría sido la semana pasada, a través una plataforma de videoconferencia similar a Zoom, y duró tres horas, según constató La Nación de Argentina.
Los investigadores estadounidenses apuntan a testigos que sepan detalles sobre lo ocurrido en la gestión de Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que gestionó el cobro de contratos comerciales de la entidad futbolística argentina en el exterior.
Por este motivo, los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a ex funcionarios del gobierno del presidente argentino Javier Milei como posibles testigos, ya que habrían tenido acceso a información sensible sobre la AFA o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.
La investigación preliminar en Estados Unidos inició en 2025 y está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida.
