Paraguay está bajo la lupa del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) cuyos técnicos deben llegar en mayo próximo para evaluar globalmente todas las acciones realizadas por el país en materia de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Se trata de la Ley Nº 6446/19 que establece que el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas será la autoridad de aplicación.
Los sujetos obligados son las personas jurídicas reguladas por el Código Civil Paraguayo. Específicamente afecta a las iglesias y las confesiones religiosas; las universidades; las asociaciones que tengan por objeto el bien común; las asociaciones inscriptas con capacidad restringida; las fundaciones; las cooperativas. Igualmente están sujetas las sociedades anónimas; las sociedades simples; las sociedades colectivas; las sociedades de responsabilidad limitada; las sociedades constituidas en el extranjero; las empresas por acciones simplificadas.
También las estructuras jurídicas establecidas como los negocios fiduciarios; fideicomisos y encargos fiduciarios; fondos patrimoniales de inversión; fondos mutuos y fondos de inversión.
Se establece un calendario de plazos de comunicación del registro entre febrero hasta abril de este año.
Hay multas fijas por irregularidades ante incumplimiento de la disposición de la presente ley.
La intención de las autoridades del Ejecutivo es cumplir las disposiciones internacionales de control.
EVALUACIÓN. El ministro Carlos Arregui de Seprelad explicó que la evaluación de Gafilat inició el pasado 18 de noviembre con la visita que realizaron las autoridades del organismo internacional.
“Hay un reconocimiento internacional en esta primera etapa. Han destacado el aspecto que desde el Ejecutivo y con el apoyo del Congreso se haya logrado la promulgación de los 10 paquetes de leyes que hace a la transparencia y la credibilidad de todo lo que tiene que ver con el combate al flagelo de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, significó. Remarcó que ahora están en la segunda etapa que consiste en contestar los cuestionarios que dejaron y se estará enviando a Gafilat. Para mayo, está prevista la nueva visita para hacer una entrevista a cada uno de los actores que componen el sistema donde no solamente está la Seprelad, sino también la Fiscalía, Secretaría de Tributación, la Aduanas y Antidrogas.
