El pasado 11 de julio compareció ante un Juzgado de Estados Unidos el ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Hijazi.
En ese momento, el encausado se declaró inocente y aseguró que su defensa no recibió todas las pruebas por las que se lo acusa de lavado de dinero procedente del narcotráfico y por liderar un esquema ilegal de envío de dinero.
Luego de su comparecencia, según trascendió en Monumental 1080 AM, el juez James L. Scott emitió la orden judicial que obliga a los investigadores a entregar al abogado del libanés la información del caso o presentar los elementos a la Justicia para que esta instancia determine cuáles serán clasificados y cuáles no.
“En caso de que el Gobierno crea que una divulgación en virtud de esta orden comprometería la seguridad de los testigos, los derechos de las víctimas, la seguridad nacional, una técnica delicada de aplicación de la ley o cualquier otro interés sustancial del Gobierno, puede solicitar al tribunal una modificación de sus obligaciones, que puede incluir la revisión en cámara o la retención o el sometimiento a una orden de protección de toda o parte de la información que, de otro modo, estaría sujeta a divulgación”, señala parte de la nota.
La ordenanza también establece que, en caso de que los datos no sean entregados, el juez deberá tomar una decisión, que podría implicar la imposición de sanciones probatorias, declarar en desacato o, incluso, el cargo contra Hijazi podría desestimarse por violación a la defensa.
Santiago González, periodista de la 1080 AM, mencionó que accedió a una respuesta del juez James L. Scott, en la que se señala que no se le compartió toda la información al brasileño.
Además, señaló que en el documento se indica que hay personas en Paraguay que podrían ser parte de la investigación y que hay acciones pendientes en el país en el marco de la causa.
Por ende, se entiende que el caso podría desencadenar en una investigación a personas que residen en Paraguay. No se descarta que sean personas influyentes del sector político o del ámbito judicial.
En el 2021 fue detenido Kassem Mohamad Hijazi, quien operaba en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, por presuntos hechos de lavado de dinero producto del narcotráfico a nivel internacional.
Fue extraditado a principios del mes de julio, en un vuelo especial que partió desde el Grupo Aerotáctico de la Fuerza Aérea Paraguaya, con destino a Estados Unidos.
Hijazi presuntamente colocó y estratificó fondos procedentes de actividades ilícitas, entre ellos del narcotráfico, generando transacciones comerciales fraudulentas, a través del sistema financiero nacional e internacional, pero en Paraguay no se le abrió ninguna causa.
Sus abogados se muestran optimistas de que el caso pueda resolverse favorablemente en Estados Unidos.