Las personas se encontraba en una casa quinta ubicada sobre la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia entre Cristopher Quintana esquina Humaitá, en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, donde se realizó uno de los allanamientos.
Fueron incautados una camioneta, una motocicleta Harley Davidson, un arma de fuego, equipos informáticos y documentos. En cuanto a dinero en efectivo, se incautaron G. 7 millones, USD 559, además de 1.997 reales.
El procedimiento inició a las 5.30 de este jueves y tres fiscales estuvieron a cargo: Marcelo Pecci, Hugo Volpe y Alba Cáceres. También participó personal policial del Departamento de Delitos Económicos y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El operativo se desarrolló en el marco de las investigaciones sobre un caso de lavado de dinero y narcotráfico que tiene lugar en la zona de la Triple Frontera y en el que estaría involucrado el grupo terrorista libanés Hezbollah.
CASA DE CAMBIOS
La investigación habría iniciado hace dos años con información proveída por el Gobierno de los Estados Unidos, según informó NoticiasPy.
En la fecha, ser realizó en paralelo un allanamiento en la casa de cambios Unique SA. El grupo habría implementado en esta zona del país el blanqueamiento de capitales provenientes de actividades del crimen organizado, es decir, narcotráfico a gran escala.
La razón principal por la que este local habría sido intervenido es que allí se realizaban giros electrónicos para simular algunas transacciones, para justificar el origen del dinero que movía la organización desde el exterior.
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