En una operación conjunta con la Policía, la Fiscalía efectuó ocho allanamientos a viviendas en la ciudad de Guayaquil y en la vecina localidad de Samborondón (suroeste).
Un individuo identificado como Ernesto W. fue detenido en un allanamiento en Samborondón y será trasladado a Quito para que comparezca ante un juez, en una audiencia de formulación de cargos, precisó la Fiscalía.
La operación fue bautizada como “Navidad” y contó con la participación de ocho agentes fiscales y 80 policías, informó el Ministerio Público en un comunicado.
Durante la operación en Guayaquil y Samborondón las autoridades se incautaron de dinero en efectivo, armas de fuego y una gran cantidad de documentación que también será trasladada a la capital como evidencia.
Esta acción, añade el informe, forma parte de una investigación previa establecida por la Fiscalía en el marco de un nuevo caso por supuesto lavado de activos, que se desprendió de otras dos indagaciones anteriores por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
El Ministerio Público, dentro del escándalo por corrupción en Petroecuador, ha abierto tres casos por lavado de activos y cuenta con dieciocho procesos abiertos por presuntos actos ilícitos cometidos en la estatal, de los cuales cinco están en instrucción fiscal y 13 en indagación previa, precisa el comunicado.
Los principales delitos que se investigan son peculado (malversación de fondos), enriquecimiento ilícito, lavado de activos, perjurio, tráfico de influencias y delincuencia organizada.
Unas ochenta personas son investigadas en relación a una supuesta red de corrupción en Petroecuador, de las cuales 24 están procesadas, según un reciente informe de la Fiscalía.
Las investigaciones han afectado, entre otros, al exgerente de la petrolera y exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja, quien está en paradero desconocido y bajo orden de búsqueda internacional emitida por la Interpol.
Cinco de los procesados están en prisión preventiva, entre ellos el también exgerente de la compañía Alex Bravo, por supuesto enriquecimiento ilícito, según la Fiscalía, que relaciona ese delito con un informe de la Contraloría General del Estado, según el cual, en este caso “se detectó un incremento injustificado de patrimonio de 544.000 dólares”.
Pareja está bajo indagación por cuatro casos, dos de ellos en fase de instrucción fiscal por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito y otros dos en su etapa de investigación previa por peculado (malversación de fondos públicos) y lavado de activos, la misma situación en la que se encuentra Bravo.
Según datos de la Fiscalía, en estas investigaciones se han cursado 15 solicitudes de asistencia penal internacional a las autoridades de Panamá (8 asistencias), Suiza (2), Bahamas (2), Reino Unido, China y Estados Unidos.
Los casos en los que podría estar involucrado un mayor número de personas son por cohecho, en el que figuran 18 procesados, y otro en fase de indagación previa en el que se investiga a 59 personas por supuesto lavado de activos.
