La denuncia era por los supuestos hechos punibles de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, uso de documentos no auténticos, favorecimiento de acreedores, estafa, apropiación, lesión de confianza y asociación criminal.
Además de Fretes y Bogarín Alfonso, también habían sido denunciados Claudio Vera Larroza, Gregorio Daniel Acosta Talavera y María Graciela Fariña Romero, todos por los citados hechos punibles.
La denunciante Sady Barreto, fue acusada por la firma Fair Trade Acquisitions Corp, enjuiciada y destituida por el Jurado de Enjuiciamiento como jueza de Paraguarí, por sus actuaciones en un caso.
Según señalaba la denuncia, la misma fue destituida porque no quiso responder a los pedidos hechos desde inicios del 2022, por los abogados Jorge Bogarín, Asdrúbal Fretes y María Graciela Fariña. Esta última supuestamente le acercó incluso un proyecto resolución en un pendrive.
Según el fiscal, la denuncia no cumple con las exigencias mínimas para ser hecho punible. Dice que la misma se limita a especular conexiones entre los denunciados sin que existan pruebas.
El magistrado analizó el pedido, y señala que tras analizar la carpeta fiscal, dice que no existe conexión fáctica ni legal alguna entre la decisión tomada por el JEM y los denunciados, por lo que se concluye que no existe hecho punible. Con ello, desestima la denuncia.
