Para la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Fiscalía ya debía pronunciarse respecto a las investigaciones que se originaron tras una denuncia penal por presunto lavado de dinero durante la gestión de Nicolás Leoz, fallecido en el 2019, y que involucra al banco Atlas.
El abogado de la asociación, Claudio Lovera, señaló que, si bien las investigaciones “son complejas”, los fiscales asignados ya debían contar con los elementos para que el caso pase a los estrados judiciales.
Desde la Conmebol tienen la expectativa de que no ocurra el cierre del caso por inacción, como ya se registró en el pasado.
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“No es la primera denuncia que formula Conmebol. Conmebol ya formuló una denuncia en el año 2017 respecto a conductas (sospechosas) de Nicolás Leoz, que no tuvieron el avance que debería tener y ocurrió el deceso de esta persona en el tiempo”, expresó.
Explicó que el banco realizó un fideicomiso “que escapa en materia prevista sobre lavado de dinero”, por lo que piden un pronunciamiento sobre esos hechos.
“(Un) fideicomiso que ellos hicieron con una persona que al momento estaba privada de libertad, con una solicitud de extradición a los Estado Unidos por lavado de dinero y otros hechos punibles”, subrayó.
Mediante las auditorías forenses realizadas en la era de Alejandro Domínguez, se descubrieron hechos que perjudicaron a la Conmebol, como el desvío de más de USD 28 millones de los fondos de la entidad a cuentas de Leoz, según el abogado.
“La información respecto a casos de corrupción de Nicolás Leoz inició en 2012 y eso motivó que en el 2013 renuncie a FIFA y a Conmebol. Al parecer, en ese corto de tiempo hizo grandes depósitos, los cuales escapan a su perfil. Son hechos menores que el Ministerio Público no debe pasar por alto y debe pronunciarse”, reiteró.
Recordó que en el 2015 llegó a Paraguay el pedido de detención con fines de extradición contra Nicolás Leoz por presunto lavo de dinero en el marco del FIFAGate.
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Esas informaciones que venían desde los Estados Unidos convirtieron a Leoz en una persona de alto riesgo, cuyo perfil no solo debía estar sujeto a reportes, sino que, además, aumentaba los estándares de la Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente (DDC), procedimiento por el cual se establece un perfil transaccional de la persona.
“La debida diligencia implica que el banco debía realizar una observación de las operaciones e información que proporciona Nicolás Leoz y analizar a fondo la relación comercial”, acotó.
De acuerdo con el abogado, el banco no hizo nada al respecto.
“El banco hizo un fideicomiso; una conducta contradictoria a la debida diligencia, por eso urge que el Ministerio Público se pronuncie”, afirmó en una entrevista a un medio local.
El profesional del Derecho indicó que un fideicomiso “implica blindar los fondos porque genera un patrimonio nuevo. En este, Leoz se reservaba a dar órdenes respecto al patrimonio. No tiene explicación legal y comercial el fideicomiso que se realizó”.
Pese a que la denuncia se realizó en el 2021, la Conmebol no recibió información nueva sobre las investigaciones que llevan adelante los fiscales Francisco Cabrera, Alma Zayas y Jorge Arce.
