Las investigaciones en el caso Master, que podría llegar a ser el mayor fraude financiero de la historia de Brasil, sigue su curso y recientemente se conoció un dato que complicaría aún más la trama. Aparentemente el narcotráfico internacional estuvo involucrado en la creación del banco.
Según informó el portal argentino infobae, uno de los inversores del fondo que creó el principal sospechoso, Daniel Vorcaro, para adquirir el Banco Máxima, que luego se convirtió en el Banco Master, fue un reconocido narcotraficante español.
Identificado como Oliver Ortiz de Zárate Martin, el hombre fue condenado por tráfico de drogas en Brasil en el 2015.
Asimismo, ICL Noticias señaló que Ortiz aparece en una “lista de suscriptores de fondos” que eran administrados por un fondo vinculado al Grupo Aquilla. El narcotraficante era uno de los inversores.
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Aparentemente, era una triangulación financiera mediante la cual el narcotraficante aparecía “de hecho” como inversor del banco investigado. No descartan que haya sido lavado de dinero de Ortiz.
En este caso se sospecha que puede haber causado perjuicios de miles de millones de dólares a bancos públicos y fondos de pensiones que tenían tratos con la institución financiera.
El banco fue liquidado extrajudicialmente en noviembre pasado por orden del Banco Central en medio de una investigación por un fraude millonario mediante la venta de títulos de crédito falsos.
El caso ha causado un gran revuelo en Brasilia por las extensas relaciones de Vorcaro con legisladores, gobernadores y jueces del Tribunal Supremo.
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Infobae indicó que Ortiz invertía en terrenos a precios muy bajos en una región de Río de Janeiro. “Posteriormente, los aportaba como capital a cambio de cuotas de fondos de inversión gestionados por Aquilla”, agregó el medio argentino.
El hombre, originario de Valladolid, fue arrestado en junio del 2013 en Río de Janeiro por lavado de dinero y tráfico internacional de drogas. Aparentemente, también estuvo involucrado en el envío de ocho toneladas de cocaína a Europa trabajando en conjunto con el Primer Comando Capital (PCC).
Por otro lado, el dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, fue detenido dos veces desde el inicio de las diligencias por parte de la Policía Federal. La última, el pasado 4 de marzo por sospechas de que intentó coaccionar a testigos y ordenar atentados contra periodistas, según la agencia EFE.
Un día después, la prensa local filtró mensajes suyos que relatan numerosos encuentros con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con senadores y diputados, autoridades del Banco Central y jueces del Supremo, instancia en la que tramita el caso.
