Asociación criminal
El Juzgado de Luque decretó enviar a la Agrupación Especializada a los agentes Néstor Gerardo Vázquez Guerrero y Jorge Manuel Cañiza por el caso de gatillo fácil ocurrido el lunes en Areguá.
La fiscala Liliana Alcaraz fue designada para investigar a los tres ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y Sandra McLeod, quienes fueron denunciados por supuesta asociación criminal y otros hechos punibles.
El abogado esteño Nicolás Russo presentó una denuncia contra los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y contra la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, por asociación criminal. Para esta última también piden que se proceda a la orden de captura.
Un defensor público fue designado este jueves por el Ministerio de Defensa Pública para llevar el caso de Sergio Lima Dos Santos, supuesto sicario de Jorge Rafaat. El abogado pidió al Tribunal de Sentencia un plazo considerable para estudiar el expediente del acusado.
Ciudadanos de varios sectores se manifestaron este jueves en Ciudad del Este pidiendo la imputación del senador nacional Javier Zacarías Irún, investigado junto con su familia y socios por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.
La fiscala Liliana Alcaraz informó que en total, tres firmas pertenecientes al empresario Dario Messer, ya pasaron a ser administradas por la Senabico. Este lunes se realizaron dos allanamientos donde se incautaron nuevas documentaciones.
La fiscala Liliana Alcaraz encabezó dos allanamientos en la tarde de este lunes, en sedes de firmas que estarían vinculadas al empresario Dario Messer, imputado en Paraguay y buscado en Brasil por el caso Lava Jato.
Los fiscales que investigan al clan Zacarías se constituyeron este martes en la sede de la Dirección de Contrataciones Públicas para retirar los documentos que solicitaron sobre las licitaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Autoridades de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves) apelaron la resolución del Tribunal de Cuentas, que ordena la reposición del ex rector en la institución, tras haber sido destituido del cargo en el 2015.
El Banco Nacional de Fomento (BNF) implementará mayor tecnología en sus procesos para prevenir el lavado de dinero. La entidad trabaja con una empresa uruguaya para fortalecer los mecanismos.
El procurador general de la República, Sergio Coscia Nogués, anunció que el Estado paraguayo pudo inscribir bienes incautados al crimen organizado, por primera vez en la historia. Pertenecían a Jarvis Chimenes Pavão.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó como interinos a los agentes Marlene González y Luis Said en el marco de la investigación contra el clan Zacarías, luego de la recusación presentada por el socio comercial de la familia contra los cinco fiscales que llevaban la causa.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga la supuesta evasión de pago de impuestos del senador Javier Zacarías Irún. Hasta el momento, la institución confirmó que el político no declaró el Impuesto a la Renta Personal (IRP) hasta que asumió como legislador.
La Fiscalía presentó acusación este viernes contra las cinco personas detenidas por el secuestro y muerte del colono brasileño Alecio Dresch y su nieto Leonardo Farías Dresch, además de solicitar que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Durante los allanamientos simultáneos, la Fiscalía encontró que las empresas del clan Zacarías movían más dinero del que figura en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). También se constató que el senador Javier Zacarías Irún no declara por IRP, a pesar de sus altos ingresos.
El fiscal Leonardi Guerrero busca conocer declaraciones juradas, los inmuebles y automóviles que los denunciados tienen registrados a sus nombres, así como los movimientos bancarios que realizaron.
El Ministerio Público abrió este jueves una investigación contra el clan Zacarías por enriquecimiento ilícito, a raíz de una denuncia presentada por un grupo de abogados, entre ellos, la esposa de Paraguayo Cubas, el pasado 13 de septiembre.