El referido era el “contacto” para quienes buscaban que la financiera Ára paute publicidad con ciertos medios de comunicación, además de vérselo en todos los eventos sociales de la entidad financiera.
Sosa Palmerola había sido vinculado en Brasil a decenas de procesos judiciales por lavado de dinero y remesa de fondos desde la Triple Frontera hacia diversos paraísos fiscales.
En ese sentido, la Justicia paraguaya rechazó en varias oportunidades pedidos de extradición hacia el Brasil.
Pero la misma Justicia local lo llegó a investigar, pero nunca fue condenado por los delitos investigados.
No obstante, cabe señalar que pese a estos antecedentes, el BCP no pudo accionar para el cierre o incluso la negación a su apertura, ya que en los documentos presentados figuran otras personas como accionistas y directores.
Con la modificación de la Ley de Bancos, se pretende que esto cambie, expandiendo el análisis para la licencia a “grupos económicos” o “controlante último”.