De esta manera, se pone el foco en el Ministerio Público y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), entidades que deberán realizar sus respectivas auditorías sobre lo acontecido. La difusión mediática del reporte causa preocupación en el sistema local, debido a que ocurrió a poco de que los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) visiten nuestro país, en el marco del proceso de la evaluación mutua a Paraguay.
Fuentes especializadas consultadas por Última Hora explicaron que entre los puntos a evaluar por el Gafilat se encuentra la seguridad sobre la información que las autoridades manejan en cuanto a posibles casos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, ya que existe la obligación de resguardar los datos e implementar normas para la confidencialidad.
OBJETIVO. Cabe recordar que los evaluadores revisarán cómo funciona el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo con base en dos componentes interrelacionados, de cumplimiento técnico (relacionado al marco jurídico e institucional) y de efectividad, siendo el segundo punto el que causa mayor preocupación. A la filtración de datos, como debilidad del país se suman varias sentencias con penas irrisorias emitidas en polémicos casos de corrupción.
