La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Liliana Alcaraz Recalde, y los directores generales presentaron ayer la Rendición de Cuentas al Ciudadano – Ejercicio 2025, en audiencia pública.
El informe institucional presentó los avances y resultados propios de la gestión misional, estratégica y administrativa de la Seprelad.
Durante la audiencia Alcaraz informó que la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico recibió un total de 34.269 reportes de operaciones sospechosas (ROS), lo que significó un aumento del 38% respecto del mismo periodo del año 2024. Se encuentra unificado el canal de recepción, por lo que actualmente el sistema SIRO de la UIF-Seprelad captura el 100% de los datos de ROS comunicados por los Sujetos Obligados.
Asimismo, en periodo de enero a diciembre de 2025 se diseminó un total de 11 Notas de Inteligencia, 116 Informes de Inteligencia (II) y un total de 22 Informes de Inteligencia Financiera (IIF) a distintas autoridades, siendo el Ministerio Público el principal receptor. Adicionalmente se informan las consultas automáticas de Reportes de Operaciones (RO).
Consolidación de controles. Desde la cartera antilavado se destacó que se logró consolidar aún más el sistema SIRO, el cual es el medio por el que el sujeto obligado cumple con sus obligaciones con la Seprelad. “Se han incorporado nuevas funcionalidades y brindado más seguridad, con lo que el SIRO se va consolidando como una herramienta fundamental para las funciones institucionales”, explicó.
De acuerdo con los datos oficiales se procesaron registros de más de 1.075 sujetos obligados a través del SIRO, mientras que en la Dirección General de Supervisión y Regulaciones se han realizado 76 inspecciones in situ.
Igualmente, durante el año 2025 se han realizado verificaciones extra situ, relativas al cumplimiento de las obligaciones objetivas que deben ser informadas por los sujetos obligados del Sector Organización sin Fines de Lucro (Nivel de Segmentación 3) y Remesadoras mediante el SIRO en los plazos señalados por las reglamentaciones vigentes.
Como resultado de dicho proceso, se han identificado incumplimientos totales y parciales, siendo remitidas 18 notas de Acciones Remediales, conforme al sector de la Organización Sin Fines de Lucro y 15 del sector Remesadoras, dando un total de 33 notas.
Asimismo, se comunicó que la Dirección General de Supervisión y Regulaciones realizó el procesamiento de 1.569 solicitudes que han sido ingresadas en su totalidad mediante el SIRO y se han otorgado la baja a 92 sujetos obligados de los diferentes sectores.
