“Existe la posibilidad de que el dinero que se está recibiendo en todo el circuito, y cuando digo esto me refiero al canal logístico y la maquinaria de lavado de dinero en Paraguay. Ese dinero siguió llegando durante mucho tiempo y está en físico en algún lugar, en algún búnker, hay mucho dinero acumulado, entonces, en este momento una cuestión mortal, más allá del préstamo que puedan hacer o no, está el tema del financiamiento con dinero sucio que puede entrar fuertemente en las próximas elecciones”, manifestó.
OFAC. Querey dijo no estar sorprendido con el anuncio de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de los EEUU de incluir a Tabesa a lista de empresas bloqueadas para operar en dicho país.
“No me sorprende porque hay documentos que definen los vínculos de Tabesa a las 80 empresas de Cartes. Hay que ver cuál es la documentación que hoy sumó OFAC porque ya había incluido a los proveedores de Tabesa a su lista”, dijo.
La OFAC señala que Cartes sigue, directa o indirectamente, al frente de sus empresas, pese al traspaso por herencia y disoluciones que realizó recientemente para evitar nuevas sanciones y multas a las firmas.
Querey teme el “blanqueo masivo” con los traspasos masivos de acciones del grupo empresarial del ex presidente de la República tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
“Todos sospechamos en que ese dinero es de origen ilícito, y si se procede a un sistema de transferencias, de venta de acciones o de herencia adelantadas, estamos ante blanqueo masivo de capitales de Cartes”, expresó.
El senador calificó a Tabesa como la “nave insignia” o “gallinita de los huevos de oro” de Cartes que utilizó supuestamente en esquemas de contrabando y lavado de dinero.
También habló de los supuestos “préstamos” que realiza HC a personas como su propia hermana, Sarah Cartes, entre otros. “Figuran en préstamos de Horacio Cartes USD 300 o 350 millones a diferentes empresas, Banco Basa, Erico Galeano, algunos parlamentarios y agroganaderas y ese dinero no es devuelto”, indicó el senador.
Recordó que pidió a la Fiscalía a investigar a las empresas que están enlistadas en el informe de la CBI y que operaban con Tabesa adquiriendo cigarrillos, ya que serían firmas de maletín con direcciones que incluso no corresponden.
Ese dinero del lavado siguió viniendo y está en físico en algún lugar... y puede entrar fuertemente en las elecciones.
Jorge Querey,
senador del FG.