El ex senador colorado Óscar González Daher, un poderoso caudillo que manejaba los hilos del poder en Luque y en varias estructuras del Estado, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuya presidencia ocupó hasta diciembre de 2017, podría permanecer preso en la Agrupación Especializada durante un año, según explicó el fiscal René Fernández, quien lo imputó por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.
“La prisión preventiva tiene directa vinculación con una pena mínima, por disposición de la Constitución Nacional. González Daher puede permanecer hasta un año preso antes de tener una sentencia, debido a que el delito de enriquecimiento ilícito tiene una pena mínima de un año”, explicó el fiscal.
Además, el representante del Ministerio Público aseveró que el plazo ordinario de la investigación es de seis meses; sin embargo, el plazo puede ser extendido por la complejidad de la causa.
“Nos hemos basado en las declaraciones juradas de la Contraloría y de la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación). En ese sentido, la hipótesis vinculada a la evasión todavía no la hemos abordado porque existe una ley que establece la presuncialidad administrativa. Solicitamos una fiscalización a Tributación, que deberá informar a la Fiscalía si constatan”, refirió a Radio Monumental 1080 AM.
imputación. El Ministerio Público inició la investigación penal fundado en un informe proveniente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el pasado 20 de agosto.
Dicha institución, con base en informes de inteligencia hizo referencia a reportes de operaciones sospechosas con relación a los procesados que no condicen con las ganancias declaradas como producto de su actividad económica.
Así también menciona que el ex parlamentario y su hijo Óscar González Chaves no presentaron documentos suficientes que justifiquen los depósitos registrados en la cuenta bancarias.
Resalta que el hijo del ex legislador colorado figura en los registros de las bases de datos de ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) debido al exceso del LOA (Límite Operativo Asignado) no justificado”. El monto total reportado es de aproximadamente G. 7.519.929.000 entre el 2015 y el 2018.
Por otra parte, la imputación presentada ante el juez Humberto Otazú dice que la firma Príncipe Di Savoia se constituyó en el año 2009 teniendo como accionistas a Ada Rosalina Cazo Barrios, Pedro Martínez Silva y el ex juez de Luque Juvencio Pánfilo Torres Noceda.
El capital social fue fijado en la suma de 1.000.000.000 y luego se aumentó a G. 5.000.000.000. Por otra parte, González Daher tiene otro proceso penal por el caso audios filtrados.
