En el marco de los desafíos de la región en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, se llevó adelante en Buenos Aires, Argentina, el “Diálogo Técnico Regional para el Cono Sur: Delitos contra la Administración Pública como Precedentes de Lavado de Activos”. Se trata de un evento regional que, durante tres días, reunió a fiscales federales y funcionarios de la región del área de prevención, detección e investigación de delitos económicos y financieros, de países, como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Para ello, asistió la directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María del Carmen Benítez, quien se encarga de la gestión de los registros administrativos de personas y estructuras jurídicas y beneficiarios finales a nivel local.
En ese sentido, Benítez expuso las herramientas utilizadas para la identificación e investigación de beneficiarios finales y compartió la experiencia de Paraguay, según informó el MEF.
El evento fue organizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal de Argentina, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
De acuerdo con lo que informaron, los participantes acordaron “promover un espacio de intercambio y cooperación estratégica entre los países para compartir criterios, mejores prácticas y abordar de manera articulada los desafíos de la región en la investigación y persecución de delitos contra la administración pública como precedentes al lavado de activos”.
Además, se comprometieron a consolidar redes de trabajo integradas entre las fiscalías especializadas, las unidades de inteligencia financiera y los organismos de control de la región en la lucha contra la corrupción.
