Luego responder el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (EM) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Paraguay está a la espera de recibir un segundo borrador del documento, el cual tendrá tiempo de responder hasta el viernes 28 de enero de 2022.
Así lo informó Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). “Nosotros estamos muy conformes con el trabajo realizado y creemos que varias de las calificaciones en las que de alguna u otra forma se encontraban debilidades del sistema ALA/CFT (antilavado y contra el financiamiento del terrorismo) van a ser levantados, así también ponemos mucho énfasis en las fortalezas que habían sido destacadas por el propio equipo evaluador”, refirió.
Siguiendo con el cronograma del Paraguay, el equipo de evaluadores de Gafilat y la Secretaría Ejecutiva del organismo regional podrán mantener una reunión cara a cara; con el propósito de discutir cambios potenciales y asuntos que han quedado sin resolver durante la visita in situ, sobre los aspectos de cumplimiento técnico o de efectividad.
Finalmente, durante el debate en el Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (previsto para julio de 2022) se llevará cabo la presentación, defensa, aprobación y publicación del IEM de Paraguay, y se sabrá si nuestro país vuelve o no la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la cual se incluye a las jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas preventivos, pero que tienen un compromiso de salir de esta situación.
Extendido. El proceso de la evaluación mutua de Paraguay inició a finales de 2019, pero sufrió varias dilaciones a consecuencia de la crisis sanitaria por Covid-19 que afectó al mundo. Los expertos del Gafilat estuvieron en territorio paraguayo del 23 de agosto al 3 de setiembre pasado.