El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, presentó una denuncia contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes, en el Ministerio Público, por falsificación y ocultamiento de sus declaraciones juradas en tres ocasiones, luego de las filtraciones conocidas como Papeles de Pandora.
La denuncia refiere que “el 3 de octubre de 2021 se ha dado a conocer a través de medios de prensa de todo el mundo, el denominado Pandora Papers, una investigación global en la que se analizó documentaciones de archivos filtrados relacionados a sociedades offshores”.
Muchos de ellos fueron considerados paraísos fiscales por los impuestos bajísimos y se mantienen en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades –según la denuncia–.
“Entre los nombres de personas que se encuentran involucradas como dueñas de las empresas de maletín, (figura que) el ex presidente había adquirido en el 2011 una empresa offshore denominada Dominicana Acquisition SA, de la cual sigue siendo propietario”.
En el documento presentado ante la Fiscalía se cita que Cartes se encontraba obligado a presentar su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos a la Contraloría, dentro de los 15 días de haber tomado posesión de su cargo como presidente de la República, en el 2013 y también al salir del Gobierno.
Sin embargo, refiere que “no ha declarado la empresa offshore como suya en su declaración jurada de bienes..., es decir, ha presentado una declaración falsa”.
TRES VECES. “Estamos denunciando a Horacio Cartes por haber falsificado sus declaraciones juradas en tres ocasiones, en el 2012, en el 2013 y en el 2018, delito que sanciona nuestro Código Penal con cinco años”, dijo Alegre.
Según la abogada del PRLA, Marlene Orué, la rectificación de Cartes es ratificar el delito cometido, “porque lo que intenta es rectificar, pero lo único que hace es confesar el delito de presentar esa declaración falsa”, explicó.
Papeles de Pandora. Así se llama la investigación realizada por un consorcio de periodistas de investigación que sacó a luz una estructura financiera, donde muestra técnicas de personas importantes para eludir pago de impuestos al hacer inversiones.
OTROS VINCULADOS. En otro caso, el ministro de la Corte Suprema, Manuel Ramírez Candia, solicitó al presidente de la Máximo Tribunal, César Diesel, la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar la responsabilidad de funcionarios del Palacio de Justicia, quienes aparentemente están ligados a la investigación global donde se detectaron personas con offshores, en paraísos fiscales.
En una nota pidió investigar al director de control financiero de la Contraloría Interna, Mario Alberto Paredes y a la jefa de sección de la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, Galia Elizabeth Becker.