12 feb. 2025

Masi resalta que la prófuga Dalia figura en el esquema con Marset

La senadora progresista se hizo eco del informe del Comando Tripartito, que está en manos de la Fiscalía, pero que aún así no se investiga. Sus proyectos de denuncia están pendientes de estudio.

Siguiendo con la denuncia contra los fiscales Osmar Legal, Lorenzo Lezcano y la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, la progresista Desirée Masi resaltó que en ese mismo esquema de Sebastián Marset y Ezequiel Santoro, aparece la empresaria prófuga Dalia López.

Tanto su proyecto de resolución como de declaración no se pudieron tratar porque, al final, los senadores fueron a un cuarto intermedio en la sesión del jueves pasado.

La legisladora había solicitado incluso que se adelante el tratamiento de ambas propuestas. En principio hubo resistencia, pero se aceptó.

Reclamó que no se esté investigando en Paraguay lo que la región está investigación, y que afecta al país.

Hizo referencia a Santoro, considerando que el mismo está siendo protegido; mientras que en el caso de Marset y Lindomar, están prófugos.

Remarcó que todos los datos a los que hace referencia figuran en el informe del Comando Tripartito, que está en manos de la Fiscalía.

Refirió que en el documento se menciona a Santoro como ciudadano uruguayo, con cédula de identidad paraguaya y con antecedentes penales en cambio de divisas a través de casas de cambio para envíos al exterior.

“Santoro involucrado en esquemas delictivos, circulación de grandes sumas de dinero a través de la Tripe Frontera; operador de organización criminal en el ámbito financiero”, remarcó la legisladora.

“Es asesor y organizador en acciones de lavado de activos del investigado Sebastián Marset, a través de contactos en el exterior, con un esquema de transferencia”, indicó.

“Cuando viene René Fernández, la Fiscalía lo increpa en el caso del avión iraní. Viene el secretario anticorrupción y le piden que entregue toda la información; y su respuesta fue que tienen toda la información en la Fiscalía”, detalló Masi.

Fue en relación a la convocatoria de la CBI (Comisión Bicameral de Investigación) sobre lavado de dinero al ministro anticorrupción.

“Denuncia que está acá de René Fernández dirigida a Alicia Sapriza, Osmar Legal (...) respecto al avión iraní, ha presentado ante esta Secretaría el informe sobre investigaciones realizadas”, comentó.

Dalia en el esquema. Masi realizó toda una descripción, de acuerdo con el documento del Comando Tripartito, sobre las conexiones que se van dando. “Nadie sabe quién contrató el flete”, ironizó la senadora.

Señaló que Santoro confirmó haber sido contratado para el servicio de turismo y transporte, y que aparece el nombre de Darío Díaz, quien cuenta con proceso por trata internacional de personas.

Finalmente, refirió que aparece Osmar Caballero como el gestor, y que según registros del IPS, es empleado en la empresa de Dalia, y sus clientes son Tabacalera Hernandarias y Tabacalera del Este.

“¿Qué más datos quieren en la Fiscalía?”, fue el reclamo por parte de la legisladora.


Ezequiel Santoro, vinculado al esquema Marset, al avión venezolano iraní y Dalia, ni siquiera está siendo citado por la Fiscalía.

La Fiscalía le increpa a René Fernández sobre avión iraní, y su respuesta fue que la FGE tiene toda la información.
Desirée Masi.
senadora progresista.