El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) había presentado los componentes Sustanciales para la Implementación de un Sistema de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) para la Justicia Electoral.
El objetivo de ambas instituciones es articular las acciones para frenar cualquier espacio de financiamiento del dinero sucio durante los procesos electorales, ya sea en torno a las elecciones municipales o las generales.
El TSJE es el supervisor natural de los partidos políticos en todo el proceso de control de financiamiento electoral.
sistema prevención. El ministro Bogarín había destacado la importancia de la implementación de un sistema de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, subrayando la amenaza que estas prácticas representan para la integridad del sistema financiero y, en particular, para las organizaciones políticas.
En este contexto, las autoridades de la Justicia Electoral destacan la relevancia de adoptar un enfoque basado en riesgos, que permite identificar y priorizar las amenazas potenciales, optimizando así la capacidad de prevención.
Destacó la satisfacción por recibir los componentes esenciales para la implementación de este sistema, resultado del trabajo de un equipo técnico multidisciplinario conformado por colaboradores de la Justicia Electoral, tanto locales como internacionales.
enfoque riesgo. La ministra Alcaraz había destacado la exitosa presentación de la consultoría relacionada con la implementación del enfoque basado en riesgos en el sector de las organizaciones políticas de Paraguay.
Seprelad trabaja coordinadamente con la Justicia Electoral y otros sujetos obligados en la implementación y fortalecimiento del enfoque basado en riesgos. Destacan la importancia de la persistencia y profesionalismo de los expertos involucrados.
