“En relación con RGD y el esquema de Arza, tenemos información primaria informal, de una conversación que habría tenido Ramón con la esposa de Arza. Lo que vamos a hacer a través de las declaraciones es ver por un lado si podemos enlazar alguna información de participación y otro a través de la información bancaria, si es que de una u otra manera Arza habría recibido o habría dado cheques”, sostuvo el fiscal Osmar Legal, de Delitos Económicos.
Explicó que la Seprelad envió un informe a la Fiscalía, pero que se trata de un cúmulo de información bancaria y que con esos datos se deben concretar si existió algún hecho. “Nuestro principal investigado es Luis Arza, lo que no impide que no pueda ampliarse a más personas”, indicó.
DIEZ INVESTIGACIONES. Actualmente RGD cuenta con unos 10 casos abiertos en diferentes unidades.
En el caso de Arza, la Fiscalía tiene la hipótesis de que habría entrado en el esquema Ponzi, posteriormente a su acusación, por la cual hoy está condenado, como una manera de renovar su sistema comercial de inversión. También es investigado por robo de cheques y otra denuncia por usura.
El jueves próximo, RGD tiene imposición de medidas en el caso de los cheques extraviados del Poder Judicial. La fiscalía pide prisión.